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商业银行应加强( )管理,对双方的往来和违约记录并存档。

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商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属  与商业银行有业务往来的非银行金融机构的董事、监事和高级管理人员  商业银行的上级主管部门的负责人及其近亲属  商业银行的客户企业的董事、监事和高级管理人员  
监督商业银行的投资运作  发现商业银行的投资指令违法,违规的,帮助其改正  保存商业银行的资金往来记录等资料,且保存时间应当不少于5年  办理国际收支统计申报  协助外汇局检查商业银行资金的境外运用情况  
商业银行应加强自身建设,构筑良好的经营管理基础  商业银行应强化声誉风险管理培训  商业银行应善用各种渠道,将自身的良好信用适时客观地展现于公众  商业银行应及时寻求中央银行的帮助  商业银行应在问题发生时,及时消除公众的猜疑和不满,避免负面报道或传闻对业务和经营管理产生不利影响  
商业银行应明确合规风险报告路线以及合规风险报告的要素、格式和频率。  商业银行境外分支机构或附属机构应加强合规管理职能,合规管理职能的组织结构应符合当地的法律和监管要求  合规负责人应对合规管理部门工作的外包遵循法律、规则和准则负责。  银监会应定期对商业银行合规风险管理的有效性进行评价,评价报告作为分类监管的重要依据。  
权利  义务  约定  各种形式的往来  违约纠正措施  
商业银行与客户之间业务往来  商业银行与同业往来  商业银行与中央银行往来  商业银行与企业之间的往来  商业银行与财政部之间的往来  

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