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中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保监监督管理委员会 国家外汇管理局。
中国银监会 国务院 国家发展和改革委员会 全国人民代表大会常务委员会
国家统计局与财政部 中国证券业协会 国家发展和改革委员会与国家商务部 中国人民银行
政策性银行;商业银行;批准 政策性银行;金融机构;审批 政策性银行;非金融机构;批准 政策性银行;商业银行;审批
国务院 中国证监会 中国人民银行 国家发展和改革委员会
《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令2006年第1号发布） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令2006年第2号发布） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布） 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
国务院金融稳定发展委员会 中国人民银行 中国人民银行保险监督委员会 国务院
政策性银行；商业银行；批准 政策性银行；金融机构；备案 政策性银行；非金融机构；批准 政策性银行；商业银行；备案
2016年12月9日 2016年12月28日 2007年1月1日 2017年7月1日
中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 证监会 国家发展和改革委员会
中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 证监会 国家发展和改革委员会
中国银监会 国务院 国家发展和改革委员会 全国人民代表大会常务委员会
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