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第一类风险是弃真错误，即合格批被判定为不合格批 第二类风险是存伪错误，即不合格批被判定为合格批 两类风险控制的一般范围是：第一类风险概率控制在1%～5%，第二类风险概率控制在5%～10% 第一类风险与第二类风险均对用户不利
允许通行危险化学品车的隧道，定为一类隧道 不允许通行危险化学品车的隧道，定为二类隧道 仅限通行非危险化学品车的隧道，无论单孔双孔，均定为三类隧道 单孔的隧道定为一类隧道，双孔的隧道定为二类隧道
一类民航安保事件信息 二类民航安保事件信息 一类民航安保事件信息和二类民航安保事件信息 以上都是
上报时限 申请欺诈风险事件涉及账户户数 业务人员违规操作形成的风险金额 交易欺诈风险事件涉及账户户数
发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到5户（含）以上，但不满20户的。 有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件。 发生交易欺诈（指伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数达到10户（含）以上的。 业务人员违反农业银行规章制度，违规操作，涉及信用卡风险金额达到10万元（含）以上的。
允许通行危险化学品车的隧道，定为一类隧道 不允许通行危险化学品车的隧道，定为二类隧道 仅限通行非危险化学品车的隧道，无论单孔双孔，均定为二类隧道 单孔的隧道定为一类隧道，双孔的隧道定为二类隧道
一类、二类、三类 一级、二级、三级 高风险类 低风险类
抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件 诈骗商业银行或其他涉案金额500万元以上的案件 在涉及一个省范围内中断业务6小时以上，严重影响正常工作开展的事件 高管人员严重违规
虚假会计信息涉及金额超过100万元的事件 涉及金额1000万元以上的内部严重违规事件 涉案金额100万元以上的诈骗案件 涉案金额100万元以上或副处级以上干部涉嫌的违法违纪案件
当一类、二类防雷建筑面积均小于建筑总面积的30％，但其面积总和又大于建筑总面积30％的时，该建筑宜定为二类防雷建筑 当一类防雷建筑物的面积占建筑总面积的30％及以上时，该建筑物宜确定为一类防雷建筑物 当一类、二类防雷建筑物的面积均为建筑总面积的20％时，该建筑宜定为一类防雷建筑物 当一类、二类防雷建筑物的面积之和小于建筑物总面积的30％时且不可能遭直击雷则该建物可确定为三类防雷
当一类、二类防雷建筑面积均小于建筑总面积30%但其面积总和义大于建筑总面积 30%时，该建筑宜定为二类防雷建筑 当一类防雷建筑物的面积占建筑总面积30%及以上时，该建筑物宜确定为一类防雷建筑物 当一类、二类防雷建筑物的面积均为建筑总面积20%时，该建筑宜定为一类防雷建筑物 当一类、二类防雷建筑物的面积之和小于建筑物总面积30%时且不可能遭直击雷则该建物可确定为三类防雷
业务人员违反农业银行规章制度，违规操作，涉及信用卡风险金额达到10万元（含）以上的。 因管理不善、系统漏洞等原因，导致客户资料遗失或信息泄露，且涉及信用卡客户达到10户（含）以上的。 发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户（含）以上的。 业务系统非正常原因中断连续达到4小时（含）以上或出现账务异常，业务无法正常开展，严重影响信用卡业务正常开展的。
湘公网安备 43130202000226号