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进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证 查阅、复制与被调查外汇违法事件直接有关的交易单证等资料 询问有外汇收支或者外汇经营活动的机构和个人，要求其对与被调查外汇违法事件直接有关的事项作出说明 经国务院外汇管理部门或者省级外汇管理机关负责人批准，查询被调查外汇违法事件的当事人和直接有关的单位、个人所有的账户
对经营外汇业务的金融机构进行现场检查。 进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证。 查阅、 复制与被调查外汇违法事件直接有关的交易单证等资料。 经国务院外汇管理部门或者省级外汇管理机关负责人批准， 查询被调查外汇违法事件的当事人和直接有关的单位、 个人的所有账户。
对上市公司进行现场检查 查阅、复制与被调查事件有关的资料 有证据证明当事人可能转移违法资金的，经国务院证券监督管理机构主要负责人批准，查询当事人的资金账户或证券账户 在调查操纵证券市场行为时，经国务院证券监督管理机构主要负责人批准；限制被调查事件当事人的证券买卖
设区的市级以上国家安全机关负责人批准 省级国家安全机关负责人批准 国务院批准 国家公安机关负责人批准
对经营外汇业务的金融机构进行现场检查 进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证 直接冻结或查封违法主体的账户
询问当事人所在公司的职员，要求其对与被调查事件有关的事项作出说明 对证券投资基金管理公司进行现场检查 对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料，予以封存 在调查操纵证券市场违法行为时，经国务院证券监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人1个月内不得进行证券买卖
借用外债应当按照国家有关规定办理，并到外汇管理机关办理外债登记 我国现行的外汇管理制度取消了外汇收入强制调回境内的要求 经国务院批准，为使用外国政府或者国际金融组织贷款进行转贷提供对外担保的，应当向外汇管理机关提出申请获得批准 外汇管理机关依法进行监督检查或者调查，监督检查或者调查的人员不得少于2人，并应当出示证件
对经营外汇业务的金融机构进行现场检查 查阅、复制与被调查外汇违法事件直接有关的交易单证等资料 进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证 查询有关个人的储蓄存款账户
对经营外汇业务的金融机构进行现场检查 进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证 查阅、复制与被调查外汇违法事件直接有关的交易单证等资料 查询有关个人的储蓄存款账户
查询被调查单位或个人的资金帐户、证券帐户、银行帐户 经国务院证券监督管理机构主要负责人批准，限制被调查事件当事人的证券买卖 冻结与被调查事件有关的单位和个人的资金账户、证券账户和银行账户时，需取得司法机关的协助 对可能被转移、隐匿或者损毁的文件资料封存
进入涉嫌违法行为发生场所调查取证 进行现场检查 对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料，可以予以封存 在调查操纵期货交易价格、__交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易
通知出境管理机关依法阻止其出境 申请司法机关禁止其转移财产 申请司法机关禁止其转让财产 禁止该机构的董事、高级管理人员继续履行其职责
申请司法机关禁止其转移财产 申请司法机关没收其财产 通知出境管理机关依法阻止其出境 通知司法机关限制其人身自由
本级外汇检查部门负责人 本级外汇局负责人 省级及以上外汇检查部门负责人 省级及以上外汇局负责人
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