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经营行行长或经授权的副行长和有权审批行信贷管理部负责人 有权审批人 经营行客户部负责人 经营行行长或经授权的副行长
调查主责任人对报批信贷业务贷前调查的真实性负责 调查主责任人对审查的信贷业务的合规合法性负责 审批主责任人对信贷业务负审批责任 经营主责任人对有权审批人审批的信贷业务的贷后监管、债权保全和本息收回负责
上报的有关信贷数据和信息弄虚作假，误导上级行决策的 对有权审批行审批的信贷业务展期不报告备案的 接手经营主责任人对接手的信贷业务因管理不严造成损失的 存在以贷收息的经营行为
明知借款人自筹资金未落实或者在贷款附加条件未落实的情况下， 提前发放贷款； 擅自变更贷款条件或擅自同意借款人改变贷款用途； 对有关人员、 部门或下级机构反映的上级审批的信贷业务风险预警信息不及时处理或措施不力贻误时机形成损失； 上报的有关数据资料及信息弄虚作假， 误导上级决策的。
未在规定时间和范围内完成系统建设（包括总行规定的各种系统接口的建设）和推广，影响信贷数据的传输，造成数据严重缺漏、失实的； 蓄意在CMS中录入虚假信息，误导决策或逃避上级行监控或谋取个人私利的； 对分管的客户信息、决策信息、台账信息、贷后管理信息、贷款风险分类信息等不能真实、准确、完整、及时地录入，造成系统数据信息严重失实的； 未按规定对客户进行分类管理，造成客户和信贷业务信息资料无人维护，数据严重缺漏、失真，误导信贷决策的；
调查主责任人 审查主责任人 审批主责任人 经营主责任人
明知申请人不符合贷款条件，仍伙同借款申请人提供虚假调查材料的 对发现的重大问题故意隐瞒，误导贷款审查、决策失误，造成贷款损失的 私自销毁、隐匿、篡改信贷资料、数据或者凭证的 弄虚作假或者与客户蓄意串通，骗取信贷资金的
明知申请人不符合贷款条件，仍伙同借款申请人提供虚假调查材料的 对发现的重大问题故意隐瞒，误导贷款审查，导致决策失误，造成贷款损失的 私自销毁、隐匿、篡改信贷资料、数据或者凭证的 弄虚作假或者与客户蓄意串通，骗取信贷资金的
对有权审批行审批的信贷业务展期不报告备案 上报的有关数据和信息弄虚作假，误导上级行决策 存在以贷收息的经营行为 对管户信贷员（客户经理）反映的上级行审批项目的风险预警信号不及时处理或措施不力延误时机形成损失
对有权审批行审批的信贷业务展期不报告备案 上报的有关数据和信息弄虚作假，误导上级行决策 存在以贷收息的经营行为 对管户信贷员（客户经理）反映的上级行审批项目的风险预警信号不及时处理或措施不力延误时机形成损失
经营行客户部门负责人为调查主责任人；分行行长为审查主责任人；总行行长为审批主责任人；经营行行长或经授权的副行长为经营主责任人。 分行客户部门负责人为调查主责任人；分行信贷管理部门负责人为审查主责任人；总行行长为审批主责任人；经营行行长或经授权的副行长为经营主责任人。 分行客户部门负责人为调查主责任人；分行行长为审查主责任人；总行行长为审批主责任人；经营行行长或经授权的副行长为经营主责任人。 分行客户部门负责人为调查主责任人；分行行长为审查主责任人；总行行长为审批主责任人；分行客户部门负责人为经营主责任人。
经办责任人 经营主责任人 接手经办责任人 监交人 信贷部门负责人
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