首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
()是指客户经理通过有效手段从客户之外第三方(包括社会征信系统、政府有关部门、客户的上下游、公开媒体等)获取客户的有关信息。
查看本题答案
包含此试题的试卷
农村信用社考试《农信信贷人员从业考试》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
以自有资产作为客户服务重要手段可以向客户提供稳定的可靠的物流服务
资产型第三方物流企业
管理型第三方物流企业
优化型第三方物流企业
综合型第三方物流企业
金融机构通过第三方识别客户身份的应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施否则由承担未
客户
客户和第三方按比例
第三方和金融机构连带
该金融机构
金融机构通过第三方识别客户身份的应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户 身份识别措施第三方未采取符
金融机构通过第三方识别客户身份的应当确保第三方 已经采取符合本法要求的客户身份识别措施第三方未采取符
金融机构
第三方机构
金融机构与第三方机构共同
客户
金融机构通过第三方识别客户身份的第三方未釆取符合要求的客户身份识别 措施的由第三方承担未履行客户身份
金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取符合反洗钱法要求的客户识别措施的由承担未履行客户身份识别
第三方
客户
该金融机构
该金融机构和第三方按比例
金融机构通过第三方识别客户身份的应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施第三方未采取符合
客户
第三方
客户与第三方连带
该金融机构
在不影响公司利益的前提下客户经理将用户数据提供给第三方符合相关 安全规定
金融机构通过第三方识别客户身份的应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户 身份识别措施第三方未采
第三方
该金融机构
该客户自身
该金融机构与第三方
金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的由承担未履行客户身份
第三方
客户
该金融机构
该金融机构和第三方共同
兴业银行私人银行服务体系1+1+N指的是
理财经理/客户经理
私行专属理财经理
总行专家团队
总行签约的第三方资源
银行在委托第三方识别客户身份时应注意
能证明第三方已经采取符合法律、 法规及监管要求的客户身份识别和身份资料保存的必要措施;
第三方为其提供客户信息不存在法律、 技术等方面的原因;
银行在办理业务时能立即获得第三方提供的客户信息还可在必要时从第三方获得的有效身份证件、 身份证明文件的原件、 复印件或影印件;
由于委托第三方识别客户时如第三方未采取客户身份识别措施的依法由银行承担责任因此银行与第三方签署的协议中应明确规定第三方在客户身份识别中的责任。
金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的由承担未履行客户身份
客户
该金融机构和第三方按比例
第三方
该金融机构
银企直联是指客户通过第三方软件接入我行系统第三方软件包括企业资源 计划ERP财资管理软件和业务信息系
实施企业内部补丁流程时应优先告知谁
厂家
第三方人员
信息部门经理
客户经理
热门试题
更多
房地产贷款中借款人以形式向贷款人提出借款申请
对以货币方式投入的资本金中已到位的资本金主要审核项目不包括
是指获得特许经营的投资人在特许经营期内投资建造运营所特许的基础设施从中获得收益在经营期末无偿地将设施移交给政府
项目融资贷款的特征不包括
在BOT项目融资中出现的以政府特许权形式提供的担保属于
个人信贷业务原则上实行受理调查审查审批和用信管理
在CAPM模型中若将风险校正贴现率风险校正系数资本市场的平均投资收益率无风险投资收益率用Ri=Rf+B*Rm-Rf的关系方式来表达则应以
个人贷款管理暂行办法适用范围有以存单或者中国银行业监督管理委员会认可的其他金融产品作质押发放的个人贷款消费金融公司汽车金融公司等非银行金融机构发放的个人贷款
以下哪项不是固定资产贷款期限的确定的主要根据
下列影响因素在确定项目债务资金与股本资金比例时起到主要作用的是
下列哪项是为了降低项目建设期风险
根据项目融资的风险特征要求借款人为项目投保相应的商业保险并将第一顺位保险金请求权人设定为
对采用一次性还本方式的非自助个人贷款业务经营农合机构或个人贷款中心贷后管理岗要在每笔信贷业务到期前天采取电话手机短信电子邮件发送贷款到期通知书等方式通知借款人担保人及时办理还款手续
项目债务覆盖率的合理取值范围是
固定资产贷款根据项目运作方式和还款来源不同分为和一般固定资产贷款
贷款项目的必要性和可行性是固定资产贷款的内容
下列利率与项目资金成本之间的关系正确的是
流动资金贷款主要用于借款人日常生产经营周转其支付频率资金的安全性相对较
以下不是借款申请书的主要内容
企业生产经营无法适应市场变化要求产品更新滞后属于贸易融资的风险
对项目资本结构的说法中不正确的是
固定资产贷款中是指从项目第一笔贷款发放之日起至借款人按合同约定清偿全部贷款本息之日止的时间
以下不是房地产贷款审批通过后贷款人执行发放与支付操作的规定
办理保证手续贷款人应由不少于名信贷人员完成
在授信阶段申请材料如未提供完整但不影响授信决策的可以要求在阶段补充完整
农合机构的行为尚不构成犯罪的对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员给予警告处万元以上万元以下罚款
主要用于固定资产项目建设购置安装改造及其相应配套设施的建设
融通资金的各个组成要素的组合和构成称为
具有稳定资金来源的国家机关包括各级国家行政机关军队客户等长期供应商一般适用
关于项目的资金结构说法正确的是
热门题库
更多
三个办法一个指引
支付清算系统参与者考试
银行柜面业务考试
中国农业银行电子银行考试
网点负责人考试
银行安全保卫考试
征信人员考试
银行业中级资格考试
银行间本币市场交易员资格考试
银行卡从业人员专业认证考试
稽核人员考试
农商银行应知应会考试
银行间债券市场交易员资格考试
兴业银行零售业务岗位考试
证券从业
注册税务师