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银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的。 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的。 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的。 银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的。
其市一级派出机构 其省一级派出机构 银行业协会 银行业金融机构
银行业金融机构董事出境会对国家利益造成重大损失的，通知出境管理机关依法阻止其出境 查询涉嫌金融违法的董事关联人的账户 对涉嫌转移的资金申请司法机关予以冻结。 给予金融违法事项相关董事记过处分
有权查询银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户 对银行业金融机构的董事，监事和高级管理人员实行任职资格管理 有权对与涉嫌金融违法事项有关的单位和个人采取有关措施 对银行业金融机构的股东实行首次准入、变更备案制度，即只对首次入股银行业金融机构进行资格审查
省级人民法院 地市级银行业金融机构 银行业金融机构 省级金融监督管理机构
干预银行业金融机构的经营管理 审慎性监督管理会谈 强制风险__ 查询涉嫌违法账户和申请司法机关冻结有关涉嫌违法资金 对银行业金融机构进行信用评级
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