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个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交易 单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易 个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易 个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易
客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金 客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金 客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金 客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金
交易一方为个人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取 单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账 个人银行账户之间单笔或当日50万人民币50万元以上的款项划转 个人银行与单位银行之间外币等值20万美元以上的款项划转
交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取 单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账 个人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上的款项划转 个人银行与单位银行之间外币等值10万美元以上的款项划转
单笔或当日累计 20万元以上或者外币交易等值 1000美元以上的现金交易 法人、其他组织或个体工商户之间单笔或者当日累计人民币 200万元以上或 者外币等值20万美元以上的转账交易 自然人之间单笔或当日累计人民币 50万元以上款项划转 交易一方为自然人，单笔或当日累计等值 1万美元以上的跨境交易
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
法人银行账户之间单笔人民币 100万元以上的款项划转 法人银行账户之间外币等值 20万美元以上的款项划转 自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币 50万元以上或者外币等值 10万美元以上的款项划转 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值 1万美元以上的跨境交易
当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转 法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转 自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易。
法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转 法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转 自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 单笔或者当日累计人民币交易15万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
单笔或者当日累计人民币交易 20万元以上或者外币等值1万美元以上的现金收支 法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或者当日累计人民币 100万元以上或者外币等值 20万美元以上的款项划转 自然人银行帐户之间单笔或者当日累计人民币 50万元以上或者外币等值 10万美元以上的款项划转 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值 1万美元以上的跨境交易
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