身份识别办法中所称的实际控制客户的自然人和交易的实际受益人包括那类人员-X题卡

客户自然人法人业务关系

了解实际控制客户的自然人和实际受益人登记客户基本信息复印并留存客户有效身份证明文件

了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人调查客户家庭及单位信息登记客户身份基本信息核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存复印件或者影印件

了解客户本人的真实身份了解客户的交易目的和交易性质了解客户的资金来源和用途了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

了解客户交易目的和交易性质了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人妥善保存客户身份资料和交易记录了解客户的兴趣爱好，日常生活习惯

核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存复印件或者影印件登记客户身份基本信息了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人经高级管理层的批准

了解客户本人的真实身份了解客户的交易目的和交易性质了解客户的资金来源和用途了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

细化反洗钱操作规程，加强反洗钱方面的审计，完善反洗钱内部操作规程强调持续识别，强调客户身份识别尽职调查，有效预防洗钱风险明确《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际收益人” 金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作

了解你的客户保密为客户服务银行利益最大化

客户至上控制风险盈利最大化了解你的客户。

管理办法措施制度

客户自然人法人业务关系

了解客户本人的真实身份了解客户的交易目的和交易性质了解客户的资金来源和用途了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

了解客户的资金来源和用途了解客户的交易目的和交易性质了解客户本人的真实身份了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件登记客户身份基本信息留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”包括那类人员？