首页试卷库试题库

当前位置： X题卡 > 所有题目 > 题目详情

可疑支付交易里所称“短期”，是指（）个营业日以内。

查看本题答案

包含此试题的试卷

银行柜面业务考试《银行柜面业务知识考试试题库三十五》真题及答案点击查看

你可能感兴趣的试题

人民币大额和可疑支付交易报告管理办法第八条关于可疑支付交易指出相同收付款人短期内频繁发生资金收付本条

8个工作日 10个营业日 8个营业日 10个日历日

可疑支付交易中所称的短期指_____个营业日以内

短期内将资金分散转入集中转出或集中转入分散转出的交易属于可疑支付交易短期是指个营业日内

5 10 15 20

可疑支付交易里所称短期是指个营业日以内

十十五七

是指交易的金额频率流向用途性质等有异常情形的人民币支付交易

大额支付交易可疑支付交易特殊支付交易支付交易

可疑交易第一条标准短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出与客户身份财务状况经营业务明显不符

5 日以内 5个工作日以内 10 日以内 10个工作日以内

可疑支付交易里所称短期是指个营业日以内

五十十五七

可疑支付交易里所称长期是指年以上

半一二五

个人银行结算账户10个营业日以内累计万元以上的现金收付属于可疑支付交易

50 100 200 500

按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的规定短期是指_____个含工作日以内

可疑支付交易里所称短期是指个营业日以内

5 10 15 7

个人银行结算账户10个营业日以内累计万元以上的现金收付属于可疑支付交易

50 100 200 500

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中的短期是指什么

指10个工作日以内，含 10个工作日指10个工作日以内指5个工作日以内，含 5个工作日指5个工作日以内

短期内频繁的收取来自于其经营业务明显无关的个人汇款

相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付

短期内资金分散转入集中转出或集中转入分散转出

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中所称短期系指工作日含以内

三个十个三十个五个

金融机构大额和可疑交易报告管理办法所称的短期概念是指个营业日之内

2 5 10 15

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中的短期是指什么

指10个工作日以内，含 10个工作日指 10个工作日以内指5个工作日以内，含 5个工作日指 10个工作日以内

长期闲置的账户原因不明的突然启用且短期内出现大量资金收付

热门试题

更多

热门题库

更多

支付清算系统参与者考试银行柜面业务考试中国农业银行电子银行考试网点负责人考试银行安全保卫考试征信人员考试银行业中级资格考试银行间本币市场交易员资格考试银行卡从业人员专业认证考试稽核人员考试农商银行应知应会考试银行间债券市场交易员资格考试兴业银行零售业务岗位考试证券从业注册税务师税务稽查员考试