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现金收入业务必须“先收款，后记帐” 现金付出业务必须“先记帐，后付款” 转帐业务必须先收后付 对他行票据必须坚持收妥入帐，贯彻“银行不垫款”原则 在银行之间或柜组之间传递的凭证，除另有规定外不能交客户代为传递
现金收入先记账后收款 现金付出先付款后记账 转账业务配对保管 现金收入先收款后记账，现金付出先记账后付款，转账业务先记借后记贷及先记账成功后签发客户回单的原则
印、 押（压）、 证， 印、 押（压）、 印模， 印、 押、 压数机
先收款后记账,先记账后付款 办理现金业务过程中,必须做到一笔(户)一清,款项未点清前不准与其他款项调换。 坚持“双人临柜、双人管库”,做到内控严密、职责分明。 大额现金收付按规定识别客户身份。
坚持上门服务双人办理 坚持记账柜员与现金清点柜员分离 坚持上门服务人员和记账人员分离 坚持上门服务人员定期轮岗或上门服务点轮换制度 现金业务上门服务结束后，须及时将现金业务上门服务证件、上门服务登记簿、POS机等移交专人入库（箱）保管。
营业机构必须坚持“准确及时、手续严密、先外后内、先急后缓”的会计凭证传递原则。 现金收入业务凭证，应做到“先收款、后记账” 现金付出业务凭证，应做到“先记账、后付款”； 转账业务凭证的传递顺序是“先记贷方账，后记借方账（或同时记账）”
收入现金先收款后记帐 付出现金先记帐后付款 转帐业务先记借后记贷 现金收入先记帐后收款
每笔信贷业务的贷前调查必须坚持两名信贷人员调查 每笔信贷业务的贷前调查必须坚持对申请人、担保人、抵（质）押物等进行实地查看 每笔信贷业务必须核实所提供材料的真实性 贷前调查所了解的情况必须坚持实事求是的原则，不得回避风险点
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