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票据交换员 票据录入员 票据复核员 上述人员以外的会计人员
票据打码人员 交换票据包封包人员 记账柜员 交换印章保管员
商业银行总行 当地人民银行 当地银监局 人民银行总行
信用社工作人员采用无票据或伪造票据手段，向人民银行交换系统中录入虚假信息，配合外部人员作案 票据交换必须在交换行营业场所办理，严格执行双方签收手续 录入、复核与交换岗位必须分设，落实“四项制度” 票据交换员利用工作之便，与他行人员相互勾结，在交换给他行的提出票据中插入、调换经过伪造、变造的票据
应按时完成票据实物交接登记及数据信息的传递 提出交换的单证应齐全，不夹带、不少票、不错提 提入业务及时处理，不得延压 交换提出人员应加强待抵用凭证的保管，按时抵用 交换提入机构应按规定报告或者举报出票人签发空头支票行为
从事出售重要空白凭证、保管印鉴卡的人员每年轮换1次 从事审核及开立账户、会计业务授权、交换清算同城票据的人员每2年轮换1次 从事公积金核算、调拨营业现钞、集中调拨的人员每年轮换1次 各行可结合实际情况适当缩短、延长
会计业务授权 调拨营业现钞 集中处理同城票据交换业务或交换清算同城票据 保管印鉴卡
准贷记卡卡片的订购、保管、制卡、发放、废卡收回、销毁等各环节要建立严格的出入库制度 实行岗位分离制度，核心岗位和人员必须有制约和复查制度 空白卡和制成卡的保管必须由专人负责，所有卡片必须由会计凭证库或专门的库房进行保管，且保管地点要符合消防、防盗等要求，有保安值班或监控录像等报警措施 空白卡保管与制成卡保管岗可以兼岗
湘公网安备 43130202000226号