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柜员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况 如果当时未能与客户取得联系，可由客户经理代为联系 对同城票交集中提入的业务，分行集中处理中心应将核实信息系统批注中 如果当时未能与客户取得联系，应在该笔业务的批注上注明原因，柜台人员应在当日继续跟踪核实，并做好相关记录
经办人 常来办业务的主管 单位总经理 单位出资人 登记的联系人
选择“9981金融业务预判处理”交易时，对于收付款人均为我行客户的汇兑业务，借贷标志选择“2-双方” 预判通过后，受理柜员在电汇凭证的第二联上加盖“业务公章”（对公） 对于符合大额标准的业务，审核柜员及时与客户进行电话核实，并将核实结果及联系电话、联系人等信息记录在该笔业务的批注中。 任务提交后，受理柜员需在客户回单联上加盖“转讫章”，退客户作为受理业务的依据。
20万、50万 50万、50万 100万、100万 50万、100万
单位经办人口述 个人预留 单位预留 常来办理业务的财务人员
开户或变更 开户或大额交出入帐 开户或销户 开户或付款
邮寄 上门核实 通过业务部门 关联单位 第三方平台
可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况； 可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实； 电话核实后，应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息； 经电话核实后，经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。
单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付； 双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证； 大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证； 双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；
对于本地工商登记的客户，通过工商局企业档案查询系统查询营业执照的方式来进行核实 对于异地工商登记的客户，通过工商局企业档案查询系统查询营业执照的方式来进行核实 对于异地工商登记的客户，通过电话询问进行核实 对于异地工商登记的客户，网点应通过上门或委托个人工商户注册地或经营地的当地分支机构上门进行核实
客户办理开户 大额资金出账 个人开立结算账户 对公变更资料
法人 单位登记的联系人 财务主管 非单位登记联系人
法人签名、注明已当面核实并注明X年X月X日。 盖已通过电话查证及经办人章 已当面核实，法人签名 客户签名、注明已当面核实并注明X年X月X日X点X分
电话核实 信函调查 当面核实 利用联网核查系统等进行核实
湘公网安备 43130202000226号