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对曾任职机构违法违规经营活动或重大损失负有个人责任或直接领导责任，情节严重，被有关行政机关依法处理 在履行工作职责时有提供虚假材料等违反诚信原则的行为 被金融监管机构取消终身的理事（董事）和高级管理人员任职资格，或累计2次被取消理事（董事）和高级管理人员任职资格 累计3次被金融监管机构行政处罚 与拟担任的理事（董事）或高级管理人员职责存在明显利益冲突
商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属 与商业银行有业务往来的非银行金融机构的董事、监事和高级管理人员 商业银行的上级主管部门的负责人及其近亲属 商业银行的客户企业的董事、监事和高级管理人员
商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属 与商业银行有业务往来的非银行金融机构的董事、监事和高级管理人员 甲商业银行的上级上管部门的负责人及其近亲属 商业银行的客户企业的董事、监事和高级管理人员
商业银行的董事、 监事、 管理人员、 信贷业务人员 商业银行的董事、 监事、 管理人员、 信贷业务人员的近亲属 商业银行的董事、 监事、 管理人员、 信贷业务人员投资或者担任高级管理职务的公司、 企业和其他经济组织 商业银行的董事、 监事、 管理人员、 信贷业务人员的朋友
有故意犯罪记录的 被取消董事和高级管理人员任职资格的 累计2次被金融监管机构行政处罚的 在履行工作职责时有提供虚假材料等违反诚信原则行为的
商业银行的董事、监事、管理人员、信贷人员 商业银行的董事、监事、管理人员、信贷人员的近亲属 商业银行的董事、监事、管理人员、信贷人员投资的公司、企业 商业银行的董事、监事、管理人员、信贷人员担任的高级管理职务的公司、企业 商业银行的董事、监事、管理人员、信贷人员的其他经济组织
有故意或重大过失犯罪纪录 参加任职资格考试或谈话未通过 拟任的高级管理人员在其他经济组织兼职 本人或其直系亲属在持有拟（现）任职金融机构5%以上股份的股东单位任职，且该股东单位从该金融机构获得的贷款明显超过其持有的该金融机构股权净值
了解拟任职务的职责 熟悉拟任职机构的管理框架、盈利模式 熟知拟任职机构的内控制度 具备与拟任职务相适应的风险管理能力
商业银行的工作人员 商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员 商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员投资或担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织 商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员的近亲属 与商业银行有业务往来的非银行金融机构的董事、监事和高级管理人员
商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属 与商业银行有业务往来的非银行金融机构的董事、监事和高级管理人员 甲商业银行的上级主管部门的负责人及其近亲属 商业银行的客户企业的董事、监事和高级管理人员
商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属 与商业银行有业务往来的非银行金融机构的董事、监事和高级管理人员 商业银行的上级主管部门的负责人及其近亲属 商业银行的客户企业的董事、监事和高级管理人员
商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员 商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员的近亲属 商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织 商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员的朋友
商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属 与商业银行有业务往来的非银行金融机构的董事、监事和高级管理人员 商业银行的上级主管部门的负责人及其近亲属 商业银行的客户企业的董事、监事和高级管理人员
商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属 与商业银行有业务往来的非银行金融机构的董事、监事和高级管理人员 甲商业银行的上级上管部门的负责人及其近亲属 商业银行的客户企业的董事、监事和高级管理人员
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