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健全反洗钱内控制度 建立客户身份识别制度 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。 客户身份识别是一个持续的过程。
联网核查，完成客户身份真实性识别。 询问并核对特殊业务信息，进一步核对客户真实性。 止付账户。 进行补发或销户处理。
客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记 不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易 要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件 对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份
健全反洗钱内控制度 建立客户身份识别制度 按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定 客户身份识别是一个持续的过程
通过人行联网核查系统比对系统返显最新照片等信息，判断客户所持证件属于原老旧失效证件的，在征得主管同意后可得为其办理业务。 请客户补充提供其他有效身份证件。 属于本行客户应优先使用留存CIF客户信息系统中的身份资料、联系电话等对客户身份进行核实。 请运营主管现场审批。
在与客户建立业务关系时应进行身份识别 为身份不明的客户开立帐户 先前获得的客户身份资料的真实性、 有效性、 完整性有疑问的应重新识别客户身份 应按照规定了解客户的交易目的
客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记 不得为身份不明的客户供应服务或者与其进行交易 要求金融机构为其供应一次性金融服务时，可以不供应身份证件 对从前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份
不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易 对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份 客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记 要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件
出票人是否在农业银行开立银行承兑汇票业务专用存款账户。 通过有关部门了解担保人情况。 通过联网核查系统对客户有效身份证件进行核对。 通过有关部门了解借款人的实际控制人和借款的实际受益人的情况。
对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。 按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。 在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。 保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。
通过人行联网核查系统比对系统返显最新照片等信息，判断客户所持证件属于原老旧失效证件的，在其出具书面承诺后可得为其办理业务。 请客户补充提供其他有效身份证件。 属于本行客户应优先使用留存CIF客户信息系统中的身份资料、联系电话等对客户身份进行核实。 请运营主管现场审批。
建立客户身份识别制度 进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息 应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度?
在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份 采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施 对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识别 在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施
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