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当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币 5万元或者外币等值 1万美元时，原则上应同时对存款人（或取款人）和户主进行身份识别 如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件， 且单笔存款金额达到或超过人民币 1万元或者外币等值 1000美元的现金时，可参照提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作 业务办理过程中， 如发现异常情况，应进一步通过联网核查公民身份信息系统对客户身份进行核查 如果存款人无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件， 且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或者外币等值 1000美元的现金时，原则上不予办理
现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上 现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上，或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上 现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上 现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上，或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上
单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无折现金存款 单笔金额人民币5万元以上的现金取款业务 外汇单笔金额等值1万美元以上现金取款业务 人民币50万元以上转账取款业务
不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的 凭存款凭证和密码支取5000元存款 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务 开立个人银行账户
5万，1000 5万，1万 10万，1000 10万，1万
人民币单笔10万元以上或者外币等值5000美元以上 人民币单笔3万元以上或者外币等值5000美元以上 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上 人民币单笔3万元以上或者外币等值1万美元以上
对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务。 对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务。 对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务。 对外币当日累计等值1万（含）美元以上现金取款业务。
人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上 人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上 人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上 人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上
人民币2万元（含）至5万元（不含）、外币等值2000美元（含）至1万美元（不含）之间的 人民币2万元、外币等值2000美元以下的 人民币5万元、外币等值1万美元（含）以上的
5万，1000 5万，1万 10万，1000 1万，1000
5万，1000 5万，1万 10万，1000 10万，1万
5，1000 5，10000 1，1000 1，10000
人民币5万元 人民币1万元 或外币等值1万美元 或外币等值1千美元
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