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印鉴卡可以由印鉴初审、复审人员交叉使用。()

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内部客户预留印鉴卡  内部客户预留印鉴使用说明  内部客户印鉴注销申请书  与建库人员的交接清单  
审核存款人办理账户业务人员的身份,并对其身份信息进行联网核查  对存款人提供的各类账户资料及印鉴卡进行初审,确保其真实性、完整性、合规性  负责行内系统账户信息的录入及更新维护,并确保信息的正确性、及时性、完整性  负责将审核无误的账户资料、印鉴卡等提交复审部门  
四份印鉴卡上的所有加盖的印章全部核对一致  印鉴卡上填写的户名、预留印鉴上及单位公章上的名称应与客户提交的开户申请书中的单位名称完全一致  开户申请书中的单位名称可以使用规范化简称  开户申请书中的单位名称不能使用规范化简称  
由业务主管签章后即可使用  同一印鉴卡可以预留多份  日终入库保管  更换印鉴由客户申请  
财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或授权人员保管,严禁一人保管、使用全部银行预留印鉴  银行预留印鉴持有人必须妥善保管印鉴,因业务需要交接印鉴时,必须严格履行交接手续,由财务部门负责人监交签字  银行印鉴卡片应由一名财务人员送交银行,不得由其他人员代为办理  建立预留印鉴使用登记簿,记录每次印鉴使用情况  
运营经理  后台人员  一名印鉴卡保管人员  一名运营人员现场陪同  
结算专用章  业务受理章  业务专用章或复审专用章  个人名章  
客户办理更换、挂失或注销的预留印鉴  空白印鉴卡  领取离柜,逾期未交回的纸质印鉴卡  客户已预留印鉴完毕,且已经录入电子验印系统的纸质印鉴卡  
在受理开户过程中,应坚持在开户机构柜台前办理,且整个过程须在监视器监控范围内  办理开户过程中,除印鉴卡外,其余所有账户资料均杜绝“介绍人”或“中间人”等非企业有权人员接触  账户资料确因特殊情况不能当日送交复审部门的,应由初审机构的派驻经理装入档案袋并签章,放入保险柜(或带锁的铁皮柜)内保管,并于次日送交复审部门  开户资料和预留印鉴经业务人员审核后一律不得再由企业或他人经手  
营业终了,要将印鉴卡装箱上锁随现金箱上解或入保险柜保管  经运营主管批准,印鉴卡保管人可以将自己保管的印鉴卡出借行内人员使用  印鉴卡保管人轮班、短期离岗和调离,要按规定做好有关交接工作  已转入久悬未取专户的印鉴卡片,应单独抽出、专夹保管  
印鉴必须进行折角核对或利用验印系统核对,使用支付密码的,若支付密码不符,视同印鉴不符处理  网点主管按规定初审后报支行复审  转帐业务必须先记帐,后签发回单  现金付款业务,先记帐后付款  
印鉴初验  印鉴复验  票面要素初审  票面要素复审  
印鉴使用登记本  印鉴卡使用保管登记簿  印鉴保管登记表  印鉴补办登记本  
印鉴卡保管人不得将自己保管的印鉴卡出借他人使用  印鉴的预留、变更和收回需经主管审核  已转入久悬未取专户的印鉴卡片,应单独抽出、专夹保管  印鉴卡保管人临时离岗,要将印鉴卡装箱上锁  
由业务主管签章后即可使用  同一印鉴卡可以预留多份  日终入库保管  更换印鉴由客户申请  

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