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2007 年 5 月 10 日 2007 年 5 月 15 日 2007 年 5 月 17 日 2007 年 5 月 20 日
甲某于2007年3月1日有一张200万的定期存单到期，他当天到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处。 乙某2006年3月15日于某银行存入一年期定期存款19万7千，于2007年3月15日到某银行将其到期的存款本息取出，并将该存款本息拿到A银行存入其活期账户。 丁某于2007年4月1日持长城借记卡在美国刷卡9千美元买了一辆二手汽车。 甲公司于2007年4月10日向丁某转账200万日元。
批号为041014 批号为041015 批号为041016 有效期为2007年10月15日 有效期为2007年10月16日
2007年5月10日 2007年5月15日 2007年5月17日 2007年5月20日
2007年 5月 10 日 2007 年 5月 15日 2007 年 5月 17 日 2007年 5月 20 日
王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金，并于当天下午取出现金10万元人民币。 李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。 赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金，当天下午在该网点又存入9千美元现金。 甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。
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