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中国公民身份证明 中国法人资格合法证件 中国某大学的学生身份证明 中国其他经济组织资格的合法证件
审核“开立个人银行结算账户申请书”填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件 选择开户交易先联动输入证件类型，证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件
客户申请开立账户 客户申请保管箱业务 交易金额单笔人民币1万元以上的无折（卡）的存款 为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付 为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款
为无证件客户 开立账户 ， 利用虚假证件、 资料开立账户 的； 注册验资账户 撤销后， 未将资金退回原存款人账户 ， 转入他人账户 的； 未按规定办理存款人死亡后或所有权有争议的存款过户 、支付业务的； 明知或应知以个人名 义开立账户存储单位资金， 或单位卡资金未从单位本币 基本账户 转入的。
如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 登记客户身份基本信息 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件 选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件
开立账户 为不在本机构开立账户的客户提供 1万元以上的一次性交易 为不在本机构开立账户的客户提供 1千美元以上的一次性交易 大额存取
开立账户 为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易 为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易 大额取现服务 大额存现服务
客户开立账户前，应签字确认已了解《期货交易风险说明书》的内容 期货公司在为客户开立账户前，应当与其签订期货经纪合同 期货公司在为客户开立账户前，应当向客户出示《期货交易风险说明书》 期货经纪合同向期货公司住所地的中国证监会派出机构备案后方生效
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款一万元 为在本机构开立账户的客户支取现金一万元 为不在本机构开立账户的客户提供票据兑付 1000 美元 为在本机构开立账户的客户提供现钞兑换 1000 美元
个人外汇结算账户的开立．使用和关闭按机构账户进行管理。 银行为个人开立外汇账户，应区分境内个人和境外个人，居民和非居民。 个人在银行开立外汇储蓄账户应当出具本人有效身份证件，所开立账户户名应与本人有效身份证件记载的姓名一致。 个人开立外国投资者投资专用账户．特殊目的公司专用账户及投资并购专用账户等资本项目外汇账户及账户内资金的境内划转．汇出境外不需经外汇局核准。
中国公民身份证明 中国法人资格 其他经济组织资格的合法证件 学历证书
客户开立账户前，应签字确认已了解《期货交易风险说明书》的内容 期货公司在为客户开立账户前，应当与其签订期货经纪合同 期货公司在为客户开立账户前，应当向客户出示《期货交易风险说明书》 期货公司对客户资料的保存期限不得少于10年
查看身份证到期日 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件 选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件的复印件
个人存款账户实名制实施前开立存款账户，需继续使用的，在办理第一笔业务时，应出具存折/单等，实名证件，进行账户的重新确认 开立账户时严格执行实名制规定，加强审查并识别身份，不得为存款人开立假名、匿名账户 代理他人开立个人存款账户的，代理人应当出示被代理人和代理人的有效实名证件 单位不可代个人开立存款账户
湘公网安备 43130202000226号