你可能感兴趣的试题
二级部门在组织、协调其他成员单位时会遇到很大困难 职级上的不对等不便于牵头部门开展反洗钱工作 要满足反洗钱工作的需要，反洗钱领导小组的成员单位也应为二级部门 要满足反洗钱工作的需要，最好由一级部门来做牵头部门
国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构不具有反洗钱行政处罚权。 国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级以上派出机构不具有反洗钱调查权。 国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构可以对辖内金融机构实施反洗钱现场检查。 国务院反洗钱行政主管部门部分省一级派出机构不具有反洗钱调查权。
国务院反洗钱行政主管部门及其省一级派出机构有权进行反洗钱调查 国务院反洗钱行政主管部门及其市一级派出机构有权进行反洗钱调查 国务院反洗钱行政主管部门 国务院反洗钱行政主管部门及其县一级派出机构有权进行反洗钱调查。
只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构 只能由国务院反洗钱行政主管部门
二级部门在组织、协调其他成员单位时会遇到很大困难 职级上的不对等不便于牵头部门开展反洗钱工作 要满足反洗钱工作的需要，反洗钱领导小组的成员单位也应为二级部门 要满足反洗钱工作的需要，最好由一级部门来做牵头部门
只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构 只能由国务院反洗钱行政主管部门派出机构
仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。 国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权。 国务院反洗钱行政主管部门的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权。 以上说法都正确。
反洗钱监测中心 反洗钱信息中心 反洗钱中心 反洗钱信息监测中心
只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级派出机构 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级派出机构 只能由国务院反洗钱行政主管部门派出机构
由国务院反洗钱行政主管部门设立。 负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。 按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。 履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
金融机构未按规定建立反洗钱内部控制制度， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作， 由国务院反洗钱反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级派出机构责令限期改正。
国务院反洗钱行政主管部门 国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构 国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出机构 国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构
二级部门在组织、协调其他成员单位时会遇到很大困难 职级上的不对等不便于牵头部门看展反洗钱工作 要满足反洗钱工作需要，反洗钱领导小组成员单位也应为二级部门 要满足反洗钱工作需要，最好由一级部门来做牵头部门
二级部门在组织、协商其他成员单位时会遇到很大困难 职级上的不对等不便于牵头部门开展反洗钱工作 要满足反洗钱工作的需要，反洗钱领导小组的成员也应为二级部门 要满足反洗钱工作的需要，最好由一级部门来做牵头部门。
国务院反洗钱行政主管部门 国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构 国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
湘公网安备 43130202000226号