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单笔交易超过规定金额 累计交易超过规定金额 可疑交易 任何交易
多笔交易 单笔交易 在规定期限内的交易 在规定期限内的累计交易
客户未在办理业务的金融机构开立账户 客户办理的为现金汇款、现钞兑换、票据兑付等业务 交易金额单笔在人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上 客户为代理他人办理业务
对达到规定金额以上资金和交易 对交易金额达到大额交易标准的 无论所涉及资金金额或者财产价值大小 当涉及金融交易或金融资产的
对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别 按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人 在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份 保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
交易金额单笔低于但接近大额交易标准的 交易金额累计低于但接近大额交易标准的 交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的 交易金额单笔或者累计达到大额交易标准的
公安机关 中国反洗钱监测分析中心 国家外汇管理局 金融监管机构
对达到规定金额以上资金和交易 对交易金额达到大额交易标准的 无论所涉及资金金额或者财产价值大小 当涉及金额交易或金额资产的
中国人民银行 中国人民银行当地分支机构 中国人民银行及其分支机构 反洗钱信息中心
全部金融交易信息 超过规定金额以上金融交易信息 规定金额以下的金融交易信息 有洗钱嫌疑的金融交易信息
与客户建立人身保险、信托等业务关系,各同受益人不是客户本人的,还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得对客户开立匿名或者假名财户 对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的,应当重新识别客户身份 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,金融机构应当及时更新客户身份资料 办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告
应将某一账户发生的交易累计计算 应将某一客户在不同金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算 应将某一客户在同一金融机构的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算 应将某一客户在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算