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金融消费者权益保护 轮岗、强制休假制度执行情况 综合柜员风险管控、账实核对等制度的执行情况 安防设施、自助机具管理等监管要求落实情况
库内现金区(点钞室和现金存放室)的内部管理 核准库存备用金限额 负责机械密码锁的管理和密码的更新 守库人员的安全教育、培训、审查
检查营业场所安全防范设施达标和使用情况 检查营业场所安全防范规章制度执行情况 对营业场所安全防范存在的隐患提出整改意见,并复查整改情况 网点过夜现金的安全保管
入网资质审查、运维监控 落实并检查ATM、POS等自助机具防盗、防抢防范制度 ATM装、取钞过程的安全防范 对存在的隐患提出整改意见,复查整改情况
网点及ATM.POS等自助机具防盗,防抢设施的建设、使用、管理 防抢劫预案制定,组织演练情况 网点过夜现金的安全保管情况 守库人员的安全教育、培训、审查情况
按照稽核检查规定,对业务进行稽核检查 检查营业场所安全防范规章制度执行情况 对职工进行安全防范教育、培训,以及合规经营教育 网点过夜现金的安全保管
安全防范设施建设、维护保养和管理 对职工进行安全防范、合规经营教育、培训 核定网点过夜现金限额 网点过夜现金的安全保管
对ATM、POS等自助机具的防盗、防抢设施达标情况和使用情况进行检查 对ATM、POS等自助机具的防盗、防抢防范制度、措施执行情况进行检查 ATM、POS等自助机具的日常检查、运维监控 对存在的隐患提出整改意见,复查整改情况
邮储银行公司结算业务营业网点的公司柜员和营业主管不可相 邮储银行公司结算业务营业网点负责柜面受理的公司柜员与负责互兼任现金出纳的公司柜员不可相互兼任 邮储银行公司结算业务营业网点负责柜面受理的公司柜员不可 邮储银行公司结算业务营业网点负责现金出纳的公司柜员可由与网点其他低柜业务受理岗兼任个人柜员兼任
网点及ATM、POS等自助机具防盗、防抢防范制度、措施执行情况 防抢劫预案演练情况 对职工安全防范教育培训情况 防盗、防抢隐患整改情况
安全防范设施达标和使用情况检查 对邮政金融业务、账务进行稽核检查 核定网点过夜现金限额 对合规经营、内部控制存在的隐患提出整改意见,对整改情况进行复查
对ATM、POS等自助机具的防盗、防抢设施达标情况和使用情况进行检查 ATM装、取钞过程的安全防范 ATM、POS等自助机具的日常检查、运维监控 对存在的隐患提出整改意见,复查整改情况
金库安全防范设施安装、维护和管理 金库门锁具改造和维护 守库人员的安全教育、培训、审查 负责指纹锁管理
对邮政金融业务、账务进行稽核检查 安全防范设施达标和使用情况检查 制定防抢劫预案,并组织演练 核定网点过夜现金限额
严格执行日常对相关将交易的授权,并落实三级权限管理 负责组织对网点邮政金融业务及自助机具的使用情况进行检查 定期与会计核对资金变动情况 负责妥善保管分管的金库密码和保险柜钥匙
ATM、POS等自助机具防盗、防抢设施的建设、维护保养和管理 落实并检查ATM、POS等自助机具防盗、防抢防范制度 ATM装、取钞过程的安全防范 对存在的隐患提出整改意见,复查整改情况
安全防范设施建设、维护保养和管理 检查营业场所安全防范规章制度执行情况 制定防抢劫预案,并组织演练 核定网点过夜现金限额
检查营业场所安全防范设施达标和使用情况 检查营业场所安全防范规章制度执行情况 对营业场所安全防范存在的隐患提出整改意见,并复查整改情况 网点过夜现金的安全保管
安全防范设施达标和使用情况检查 核定网点过夜现金限额 制定防抢劫预案,并组织演练 制定安全防范规章制度,对执行情况进行检查
入网资质审查、运维监控 落实并检查ATM、POS等自助机具防盗、防抢防范制度 ATM装、取钞过程的安全防范 对存在的隐患提出整改意见,复查整改情况