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金融消费者权益保护 轮岗、强制休假制度执行情况 综合柜员风险管控、账实核对等制度的执行情况 安防设施、自助机具管理等监管要求落实情况
网点及ATM、POS等自助机具的防盗、防抢设施的建设、使用 防抢劫预案制定、组织演练情况 网点过夜现金的安全保管情况 守库人员的安全教育、培训、审查情况
不准营业员代客户保管凭证及代写凭条 不准营业员为自己办理业务 严禁外部营销人员接触代理金融网点专用日戳或业务公章 不准营业员互用柜员号、名章和柜员密码
邮政企业 已设立的邮政企业营业机构 邮储银行 已设立的邮储银行营业网点
检查营业场所安全防范设施达标和使用情况 检查营业场所安全防范规章制度执行情况 对营业场所安全防范存在的隐患提出整改意见,并复查整改情况 网点过夜现金的安全保管
入网资质审查、运维监控 落实并检查ATM、POS等自助机具防盗、防抢防范制度 ATM装、取钞过程的安全防范 对存在的隐患提出整改意见,复查整改情况
网点及ATM.POS等自助机具防盗,防抢设施的建设、使用、管理 防抢劫预案制定,组织演练情况 网点过夜现金的安全保管情况 守库人员的安全教育、培训、审查情况
按照稽核检查规定,对业务进行稽核检查 检查营业场所安全防范规章制度执行情况 对职工进行安全防范教育、培训,以及合规经营教育 网点过夜现金的安全保管
安全防范设施建设、维护保养和管理 对职工进行安全防范、合规经营教育、培训 核定网点过夜现金限额 网点过夜现金的安全保管
对ATM、POS等自助机具的防盗、防抢设施达标情况和使用情况进行检查 对ATM、POS等自助机具的防盗、防抢防范制度、措施执行情况进行检查 ATM、POS等自助机具的日常检查、运维监控 对存在的隐患提出整改意见,复查整改情况
网点及ATM、POS等自助机具防盗、防抢设施的建设、使用、管理、维护保养情况 防抢动预案制定、组织演练情况 网点过夜现金的安全保管情况 守库人员的安全教育、培训、审查情况
安全防范设施达标和使用情况检查 对邮政金融业务、账务进行稽核检查 核定网点过夜现金限额 对合规经营、内部控制存在的隐患提出整改意见,对整改情况进行复查
对ATM、POS等自助机具的防盗、防抢设施达标情况和使用情况进行检查 ATM装、取钞过程的安全防范 ATM、POS等自助机具的日常检查、运维监控 对存在的隐患提出整改意见,复查整改情况
对邮政金融业务、账务进行稽核检查 安全防范设施达标和使用情况检查 制定防抢劫预案,并组织演练 核定网点过夜现金限额
安全防范设施建设、维护保养和管理 检查营业场所安全防范规章制度执行情况 制定防抢劫预案,并组织演练 核定网点过夜现金限额
检查营业场所安全防范设施达标和使用情况 检查营业场所安全防范规章制度执行情况 对营业场所安全防范存在的隐患提出整改意见,并复查整改情况 网点过夜现金的安全保管
对ATM、POS等自助机具的防盗、防抢设施达标情况和使用情况进行检查 对ATM、POS等自助机具的防盗、防抢防范制度、措施执行情况进行检查 对存在的隐患提出整改意见,复查整改情况 ATM、POS等自助机具防盗、防抢设施的建设、维护保养和管理
安全防范设施达标和使用情况检查 核定网点过夜现金限额 制定防抢劫预案,并组织演练 制定安全防范规章制度,对执行情况进行检查
严禁接触代理金融网点空白存折、存单、绿卡等重要空白凭证 严禁在任一代理金融网点营业窗口为客户代办存取款、转账、存单质押贷款等邮政金融业务 严禁接触邮政企业的行政公章或其他公章 严禁泄露个人客户信息,或违规查询、下载、保存、变更和删除个人客户信息,或将个人客户信息资料带离代理金融网点机构
入网资质审查、运维监控 落实并检查ATM、POS等自助机具防盗、防抢防范制度 ATM装、取钞过程的安全防范 对存在的隐患提出整改意见,复查整改情况