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[深圳发展银行] 根据《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。
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机要业务员考试《单项选择》真题及答案
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根据反洗钱法的规定客户身份资料在业务结束后客户交易信 息在交易结束后应当至少保存_____年
根据反洗钱法规定金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系 或交易结束后至少应保存的时间为
5年
10年
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20年
反洗钱法规定金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度客户身份资料在业务关系结束后客户交
2
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根据反洗钱法的规定客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在交易结束后金融机构应当______
立即销毁
退还给客户
至少保存三年
至少保存五年
根据反洗钱法金融机构应当按规定建立客户身份资料交易记录保存制度客户身份资料在业务关系结束后客户交易信
5
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20
根据我国反洗钱法及中国人民银行的规定银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有
建立内部反洗钱工作机制和规程
妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
及时报告大额和可疑交易
协助反洗钱凋查
对反洗钱工作的信息进行保密
依据中华人民共和国反洗钱法下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是
应当建立健全反洗钱内部控制制度
应当建立客户身份识别制度
在业务关系存续期间， 客户身份资料发生变更的， 应当及时更新客户身份资料
应当按照反洗钱预防、 监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
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2000—2009年国际旅游收支情况单位亿美元国家和地区国际旅游支出国际旅游收入2000年2005年2009年2000年2005年2009年世界5301.97585.08038.75679.88202.28877.4高收入国家4401.46111.46377.04430.96010.76409.5中等收入国家834.21366.81543.01187.22084.82331.5低收入国家61.6109.1122.858.199.7126.0中国141.7247.2282.4173.2318.4371.3中国香港125.0133.1139.782.0135.9153.1印度42.878.093.037.276.592.3印度尼西亚32.047.450.349.850.948.9以色列37.337.838.746.133.633.2日本426.4481.0376.659.7155.6114.9韩国79.5169.2203.985.382.980.7新加坡45.499.5103.851.459.070.7加拿大151.3228.9259.9130.4160.1169.8墨西哥63.789.594.091.3128.0133.4美国913.2994.41043.11186.31230.91289.2阿根廷54.635.541.432.032.239.1巴西45.559.175.019.741.745.8法国218.8375.5377.9370.3521.5540.3德国578.9825.3842.1249.4382.2427.92005年国际旅游收支成逆差的国家有个
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2000—2009年国际旅游收支情况单位亿美元国家和地区国际旅游支出国际旅游收入2000年2005年2009年2000年2005年2009年世界5301.97585.08038.75679.88202.28877.4高收入国家4401.46111.46377.04430.96010.76409.5中等收入国家834.21366.81543.01187.22084.82331.5低收入国家61.6109.1122.858.199.7126.0中国141.7247.2282.4173.2318.4371.3中国香港125.0133.1139.782.0135.9153.1印度42.878.093.037.276.592.3印度尼西亚32.047.450.349.850.948.9以色列37.337.838.746.133.633.2日本426.4481.0376.659.7155.6114.9韩国79.5169.2203.985.382.980.7新加坡45.499.5103.851.459.070.7加拿大151.3228.9259.9130.4160.1169.8墨西哥63.789.594.091.3128.0133.4美国913.2994.41043.11186.31230.91289.2阿根廷54.635.541.432.032.239.1巴西45.559.175.019.741.745.8法国218.8375.5377.9370.3521.5540.3德国578.9825.3842.1249.4382.2427.9下列说法中正确的是
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2000—2009年国际旅游收支情况单位亿美元国家和地区国际旅游支出国际旅游收入2000年2005年2009年2000年2005年2009年世界5301.97585.08038.75679.88202.28877.4高收入国家4401.46111.46377.04430.96010.76409.5中等收入国家834.21366.81543.01187.22084.82331.5低收入国家61.6109.1122.858.199.7126.0中国141.7247.2282.4173.2318.4371.3中国香港125.0133.1139.782.0135.9153.1印度42.878.093.037.276.592.3印度尼西亚32.047.450.349.850.948.9以色列37.337.838.746.133.633.2日本426.4481.0376.659.7155.6114.9韩国79.5169.2203.985.382.980.7新加坡45.499.5103.851.459.070.7加拿大151.3228.9259.9130.4160.1169.8墨西哥63.789.594.091.3128.0133.4美国913.2994.41043.11186.31230.91289.2阿根廷54.635.541.432.032.239.1巴西45.559.175.019.741.745.8法国218.8375.5377.9370.3521.5540.3德国578.9825.3842.1249.4382.2427.9与2000年相比2009年中等收入国家和低收入国家国际旅游收入分别增长了
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