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银行业金融机构 银行业金融机构的高级管理人员 非法从事银行业金融业务的非银行金融机构 银行业监督管理机构从事非监管工作的人员
依照法律、行政法规制定并发布对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章、规则 依照法律、行政法规规定的条件和程序，审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止以及业务范围 对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行现场检查 对银行业金融机构实行并表监督管理 统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布
发布对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章、规则 审查批准银行业金融机构的设立、变更及终止 对银行业金融机构所有股东的资金来源、财务状况、资本补充能力和诚信状况进行审查 审批银行业金融机构业务范围
与银行业金融机构没有直接的劳动合同关系，受有关机构派遣到银行业金融机构中工作的人员 银行业金融机构将IT业务外包给计算机或网络系统公司 银行业金融机构将审计业务外包给会计师事务所． 银行业金融机构将法律及合规事务外包给律师事务所 证券公司员工
对银行业金融机构的账户透支 不得向任何单位和个人提供担保 不得对政府透支 可以根据需要，为银行业金融机构开立账户 不得向政府部门提供贷款
未经批准设立银行业金融机构分支机构的 未经批准变更、终止银行业金融机构的 违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动的 违反规定提高或者降低存款利率、贷款利率的
不准以贷转存 不准存贷挂钩 不准以贷收费 不准借贷搭售
主要审查批准银行业金融机构的设立 主要审查批准银行业金融机构的变更 主要审查批准银行业金融机构的终止 主要审查批准银行业金融机构的业务范围
根据执行货币政策的需要，可以决定对商业银行贷款的数额、期限、利率和方式，但贷款的期限不得超过2年 组织或者协助组织银行业金融机构相互之间的清算系统，协调银行业金融机构相互之间的清算事项，提供清算服务 根据需要，为银行业金融机构开立账户，但不得对银行业金融机构的账户透支 代理国务院财政部门向各金融机构组织发行、兑付国债和其他政府债券 为执行货币政策，可以运用规定的货币政策工具
对银行业自律组织的活动进行指导和监督 对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔 负责统一编制金融业的统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布 对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理
对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理 对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔 负责统一编制金融业的统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布 对银行业自律组织的活动进行指导和监督
非银行业金融机构 贷款公司 金融公司 银行业金融机构
银行业金融机构当年新增中小企业贷款中因不可抗力（主要指自然灾害）形成的贷款本息损失 银行业金融机构当年新增中小企业贷款的本息损失 银行业金融机构中小企业贷款中因不可抗力形成的贷款本息损失 银行业金融机构中小企业贷款中因自然灾害形成的贷款本息损失
进入银行业金融机构进行检查 询问银行业金融机构的工作人员 检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统 要求银行业金融机构按照规定报送资产负债表和利润表
制定和执行货币政策 审批银行业金融机构的设立、变更、终止以及业务范围 制定银行业金融机构的审慎经营规则 对出现信用危机的银行业金融机构实施接管
与银行业金融机构没有直接的劳动合同关系，受有关机构派遣到银行业金融机构中工作的人员 银行业金融机构将IT业务外包给计算机或网络系统公司 银行业金融机构将审计业务外包给会计师事务所 银行业金融机构将法律及合规事务外包给律师事务所 证券公司员工
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