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总行信贷管理部门 一级分行客户部门 一级分行信贷管理部门 二级分行信贷管理部门
经营行客户部门 管理行客户部门 经营行信贷管理部门 管理行信贷管理部门
按照市县行社的规定，参与一定金额和特定客户的贷后管理工作。 组织制定本行社贷后管理细则和考核制度，并督促信贷管理部门、承贷机构认真落实。 在发现和接到承贷机构、信贷管理部门发出的风险预警信息后，及时研究化解方案，并认真组织实施。 定期组织对辖内农信社的贷后管理工作进行检查、分析和总结，并向理（董）事长和上级行社报告。
信贷管理部门 风险管理部门 资产管理部门 客户管理部门
按照：资料移交→收取保证金或质押物→发出承兑回复→账务处理→业务收费→提示收票流程办理 按照：资料移交→发出承兑回复→账务处理→收取保证金或质押物→业务收费→提示收票流程办理 发出电子银行承兑汇票的承兑回复实行录入、复核的双人操作模式 此项业务收费不能减免或废除
每季；每年 每季；每半年 每季；每半年 每半年；每年
本级行信贷管理部门 本级行审计部门 上一级行信贷管理部门 上一级行审计部门
信贷管理部门从事信贷业务操作和管理的人员 客户部门的所有人员 客户部门从事信贷业务操作和管理的人员 信贷管理部门和客户部门的所有人员
总行信贷管理部门 一级分行客户部门 一级分行信贷管理部门 经营行信贷管理部门
信贷管理部门 资产风险管理部门 客户部门 监察部门
信贷管理部门 风险管理部门 稽核监察部门 贷款审查委员会
严禁贴现资金直接回流出票人或直接前手 严禁贴现资金流向证券、期货、信托等公司 严禁用于我行承兑业务保证金、股本权益性投资等建设银行和监管部门所禁止的信贷资金用途
加强对承兑和贴现申请人的资信调查。严格审核票据申请人资格、交易背景的真实性和背书转让过程的合理性，严防持票人恶意套取银行信用 加强保证金来源真实性、合规性的审核和管理，对保证金未覆盖部分所要求的抵押、质押和第三方保证必须严格落实 加强对贴现资金划付和使用情况的管理，按照《商业银行授信管理指引》要求，加强对贴现资金使用情况的跟踪检查，严防贴现资金被挪用 加强票据审验和查询查复环节管理，严禁以票据查询代替审验，坚持双人实地查询
湘公网安备 43130202000226号