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规范操作流程 严格合同管理 防范合同操作风险 依法保障债权安全
贷款受理和调查中的风险 贷款审查和审批中的风险 贷款签约和发放中的风险 贷后与档案管理中的风险
合同凭证预签无效 合同制作不合格 未对合同签署人及签字进行核实 业务不合规，业务风险与效益不匹配
非流程风险 流程环节风险 控制派生风险 非操作风险
控制操作风险的一种方法 缓释操作风险的一种方法 缓释操作风险的必要手段 控制操作风险的有效手段
合同凭证预签无效 合同制作不合格 未对合同签署人及签字进行核实 业务不合规，业务风险与效益不匹配
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合同凭证预签无效 合同填写不规范 未对合同签署人及签字进行核实 未按规定保管借款合同
合同凭证预签无效 合同填写不规范 未对合同签署人及签字进行核实 未按规定保管借款合同
未对合同签署人及签字进行核实 合同凭证预签无效 未按规定保管借款合同 合同填写不规范
内部欺诈 客户、产品与业务活动带来的风险 经营中断和系统风险 雇佣合同以及工作状况带来的风险
购买保险； 购买国债； 与第三方签订合同； 制定适当的奖惩制度； 为操作风险管理配备适当的资源。
湘公网安备 43130202000226号