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根据银行对汇率走势判断引导客户办理业务，满足客户购付汇业务需求 不应为提供虚假资料、可疑资料的客户办理购付汇 不应帮助客户规避外汇管理规定 一旦发现大规模集中性异常购汇行为，应及时向当地外汇局报告
个人转让金融商品 金融机构信托贷款业务 银行的金银买卖业务 金融机构融资租赁业务 银行转贷外汇业务
居民与非居民个人外汇业务 境内与境外个人外汇业务 经常项目与资本项目个人外汇业务 经常项目与非经常项目个人外汇业务
个人外汇业务按照交易主体区分境内与境外个人外汇业务 个人外汇业务按照交易性质区分经常项目和资本项目个人外汇业务 经常项目项下的个人外汇业务按照可兑换原则管理 非银行类的汇款机构及外币兑换机构（含代兑点）可不按照《个人外汇管理办法》规定为个人办理个人外汇业务
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了解你的客户 了解你的业务 尽职审查 维持稳定客户 重视潜在客户
中国人与外国人外汇业务 境内与境外个人外汇业务 居民与非居民外汇业务
与客户串通骗取银行信贷资金或套汇的 擅自开展未经上级行授权的外汇业务的 办理超出短期外债指标限额的相关业务，且未及时报告的 未审核有效证明材料，超限额办理外币现钞存取、结售汇、国际汇款等业务或办理名转账业务的
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