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同家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的 国家工作人员利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益的 国家丁作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的 国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的 国家工作人员在国内公务活动或者对外交往中接受礼物，依照国家规定应当交公而不交公，数额较大的
利用职务上的便利，索取他人财物的行为 利用职务上的便利，非法收受他人财物的，为他人谋取利益的行为 在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费、归个人所有的 利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的行为 私企管理层索取回扣
与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员 银行业金融机构董（理）事、监事及高级管理人员 银行业金融机构聘用的直接从事金融业务的其他人员 通过劳务派遣在银行业金融机构直接从事金融业务的其他人员
金融机构对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份要进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时，可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取封存措施。 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密 金融机构及其工作人员在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份；
银行或者其他金融机构的工作人员 金融机构工作人员的直系亲属 金融机构的控股股东 银行或者其他金融机构 金融机构的债权人
非国有金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是非国家工作人员受贿罪 非国有金融机构的工作人员在金融业务活动中违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，是非国家工作人员受贿罪 国有金融机构工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪 国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪
金融机构工作人员行贿罪 金融诈骗罪 金融机构工作人员受贿罪 金融机构工作人员贪污罪
金融机构工作人员行贿罪 金融诈骗罪 金融机构工作人员受贿罪 金融机构工作人员贪污罪
与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员 银行业金融机构董（理）事、监事及高级管理人员 银行业金融机构聘用的直接从事金融业务的其他人员 通过劳务派遣在银行业金融机构直接从事金融业务的其他人员
三年以下有期徒刑或者拘役 三年以上五年以下有期徒刑 五年以下有期徒刑或者拘役 五年以上有期徒刑
对银行或其他金融机构的工作人员与其他人的处罚相同 对银行或其他金融机构的工作人员的处罚要轻于其他人 对银行或其他金融机构的工作人员的处罚要重于其他人 对银行或其他金融机构的工作人员不需处罚
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