首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分( )
查看本题答案
包含此试题的试卷
银行业中级资格考试《多项选择》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构从事 反洗钱工作的人员存在哪些行为依法给
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动应当及时向什么
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信
反洗钱法规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责 的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身
可以用于民事诉讼
只能用于反洗钱行政调查
未经当事人允许,不得用于任何用途
只能用于反洗钱刑事诉讼
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门 机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动应当及时向检
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信
正确
错误
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责 获得的客户身份资料和交易
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信
现场检查
非现场监管
行政调查
案件协查
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动应当及时向侦查
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构及从事反洗钱工作的入股员有违反反洗钱法行
行政处分
行政处罚
纪律处分
刑事处罚
中华人民共和国反洗钱法中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职
反洗钱刑事诉讼
反洗钱业务调查
反洗钱行政调查
反洗钱案件诉讼
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构从事反洗钱工作的人员有何种行为之一的应依
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信
金融市场管理
反洗钱行政调查
征信管理
公众查询
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的和交易信息只能用于反
客户身份资料
交易资料
交易凭证
交易金额
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反 洗钱职责获得的客户身份资料和交易
账户管理
征信管理
现金管理
反洗钱
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查调查
热门试题
更多
共同构成我国担保法律制度的法律包括
受托人在出现下列哪些情况而导致职责终止时应当作出处理信托事务的报告并向新受托人办理信托财产和信托事务的移交手续
商业银行提高资本充足率的两种途径是增加资本和增加风险加权资产
下列属于中国银行业监督管理委员会监管目标的是
外币存款业务和人民币存款业务的共同点有
下列关于会计资本监管资本和经济资本的说法正确的有
银行业从业人员应当尊重同事具体包括
下列关于货币经纪公司的说法正确的有
刑法第一百七十一条第二款规定犯金融工作人员购买假币以假币换取货币罪数额巨大或者其他严重情节的处10年以上有期徒刑或者无期徒刑并处
银行业从业人员职业操守中规定银行业从业人员需
货币政策的调整将直接影响商业银行的经营管理
我国的政策性银行包括
以下属于中间业务的有
信息__监管要求银行业金融机构如实__
以下属于衡量宏观经济发展总体目标的指标有
农村资金互助社可以吸收社会公众存款发放贷款
国债的特点包括
我国的国际收支包括
下列财产可以抵押的是
我国货币市场主要包括
银行业同业人员之间应当互相尊重在面对竞争的时候不能互相诽谤可以进行正常的学术交流但不能互相交换商业机密或知识产权
宏观经济状况包括
对公存款中的临时存款账户的有效期最长不超过3年
操作风险具有可转换性即在实践中通常可以转化为市场风险信用风险等其他风险
中央银行需要增加货币供应量时可以
根据商业银行法的规定对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过5%
信用卡的恶意透支在法律上的界定是
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有
中长期公司贷款业务中以下哪种贷款居多
下列市场中属于长期金融市场的有
热门题库
更多
网点负责人考试
银行安全保卫考试
征信人员考试
银行业中级资格考试
银行间本币市场交易员资格考试
银行卡从业人员专业认证考试
稽核人员考试
农商银行应知应会考试
银行间债券市场交易员资格考试
兴业银行零售业务岗位考试
证券从业
注册税务师
税务稽查员考试
税务筹划员考试
税收管理员考试
营改增知识考试