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按照我国反洗钱法律法规的有关规定。只要是大额交易,都应当报告。( )
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银行业中级资格考试《判断》真题及答案
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按照我国反洗钱法律法规的有关规定大额交易都应当报告
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对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%此项措施是为了
下列不符合银行业从业人员职业操守中协助执行规定
贷款人行使代位权时的法律规定有
第三产业是指除第一二产业以外的其他行业其中包括金融业
按照票据法的规定有关汇票背书的下列说法错误的是
因被所在机构开除除名辞退或因工资福利发生的争议在内部调解不成的情况下银行业从业人员也可以向专门的劳动争议仲裁委员会申请仲裁但不能直接向人民法院起诉
抵押贷款的证券化降低了抵押贷款的风险提高了抵押贷款的流动性
有关中国银行业协会的下列说法中不正确的是
汇款的三种方式中多用于急需用款和大额汇款的是
我国的信托业已经先后经历了次大规模的清理整顿
金融犯罪侵犯的客体是
巴塞尔新资本协议将作为保证银行稳健经营安全运行的核心指标
下列各项中不属于非法人的组织
金融租赁公司是指经银监会批准以从事经营租赁业务为主的非银行金融机构
由于存款业务量巨大存款合同一般采用
宏观经济发展的总体目标包括
商业银行的代理业务不包含
人民币均由中国人民银行统一制造和发行其他任何单位——包括财政部——都无权发行
银监会对银行业金融机构进行现场检查时调查人员应当不得
下列不属于中国银行业监督管理委员会监管标准的是
下列做法不正确的是
风险资本是银行监管当局为了满足监管要求促进银行审慎经营维持金融体系稳定而规定的银行必须持有的资本
下列有关我国金融债券的说法中不正确的是
由不完善或有问题的内部程序人员及系统或外部事件有可能造成损失风险的是
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的
银行开展债券投资业务既面临市场风险又面临信用风险和操作风险
在国际收支的衡量指标中国际收支中最主要的部分是
2007年1月在北京召开的全国金融工作会议决定按照分类指导‘一行一策’的原则推进政策性银行改革首先推进改革全面推行商业化运作主要从事中长期业务对政策性业务要实行
关于反洗钱下列叙述不正确的是
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