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公安、税务机关要求商业银行协助执行的,必须出具经()以上公安(税务)局(分局)签发或批准的相关文书。
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反洗钱考试《反洗钱金融法律》真题及答案
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公安机关向银行查询犯罪嫌疑人的存款汇款时
应当经县级以上公安机关负责人批准,制作《查询存款、汇款通知书》,通知银行执行;
需要冻结犯罪嫌疑人在银行存款、汇款的,应当经县级以上公安机关负责人批准,制作《冻结存款、汇款通知书》,通知银行执行;
不需要继续冻结犯罪嫌疑人存款、汇款时,应当制作《解除冻结存款、汇款通知书》,通知银行执行。
公安机关查询、冻结解冻、犯罪嫌疑人存款、汇款的,无论犯罪嫌疑人系单位还是个人,均应出具有关协助通知。
异地执行拘留逮捕的执行人员应当持拘留证逮捕证办案协作函和与协作地县级以上公安机关联系协作地公安机关应
工作证件
介绍信
居民身份证
异地执行拘留逮捕的执行人员应当持与协作地县级以上公安机关联系 协作地公安机关应当派员协助执行
《拘留证》或《逮捕证》
办案协作函件
案件材料
工作证件
检察院公安机关军队保卫部门要求协助时的审查事项
检察院、公安机关、军队保卫部门在行使侦查权,查询、冻结、解冻犯罪嫌疑人的存款时,由地市级以上单位出具协助查询、冻结、解冻、扣划存款通知书。
检察院冻结须由两人以上办理。
公安机关冻结单位和个人存款均需出具有关协助执行通知。
以上都正确。
需要异地办理查询扣押或者冻结与犯罪有关的财物文件的执行人员应当持办案协作函件和相关的法律文书与协作地
邮储银行对要求协助扣划单位存款有权予以拒绝
人民法院
税务机关
海关
公安机关
根据商业银行法律制度的规定对于个人储蓄存款下列机关中有权依法采取查询冻结和扣划措施的有
税务机关
公安机关
人民检察院
人民法院
有权机关必须符合条件银行方可予以协助执行
要求协助的机关应具备法律、法规规定的主体资格
要求协助的事项应符合法律、法规规定
执法人员应出具本人工作证或执行公务证
账号、户名应填写正确,两者均填写时,必须一致
相关法律文书应符合法律规定
是银行业从业人员的立身之本和基本要求也是维护商业银行声誉的根本所在
勤勉尽职
礼貌服务
品行正直
协助执行
依法对商业银行代理支库和商业银行信用社国库经收处所办国库业务实施垂直管理
人民银行
税务机关
征收机关
财政机关
税务机关要求银行协助冻结的应出具 经县以上税务局分局局长批准的
暂停支付存款通知书。
协助冻结存款通知书。
协助查询存款通知书。
调查通知书
异地执行拘留逮捕的执行人员应当持拘留证逮捕证办案协作函件和介绍信与协作地县级以上公安机关联系协作地公
两家以上的执法机关对同一存款要求信用社协助执行时信用社应根据最先收取的协助执行通知书办理
税务稽查局在采取税收保全措施期间发现当事人存在应收款项或转让动产或不动产等情形的只 有经报县级以上税
银行对下列的协助执行事项只需审查登记不需要办理签字手续后直接予以办理
人民检察院
海关
税务机关
人民法院
根据商业银行法律制度的规定下列机关中有权对个人储蓄存款采取扣划措施的是
检查机关
税务机关
公安机关
审计机关
有权扣划单位存款的执行机关有
人民法院、人民检察院、税务机关
人民法院、税务机关、公安机关
公安机关、海关、人民检察院
人民法院、税务机关、海关
戒严由县级以上__或人民政府作出决定由公安机关执行必要时也可派人民解放军武警__协助执行
遗失税务登记证件的纳税人报送税务证件挂失报告表税务机关认可的报刊上的遗失声明和向税务机关申请补办税务
法人身份证件
公安机关出具的相关证明
经办人身份证件
以上均不对
公安机关决定监视居住的一般由被监视居住人住处或者指定居所所在地的派出所执行办案部门可以协助执行
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