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一次、一次、一次 一次、二次、一次 一次、二次、二次 二次、二次、二次 一次、一次、二次
对账周期内日均存款余额在等值人民币20万元(含)以上的账户 存款账户中,对账周期内发生单笔等值人民币50万元(含)以上支付的账户 贷款余额在等值人民币500万元(含)以上的账户 财政性存款账户
每半年复检一次 每年至少复检一次 有计划、有重点进行复检 采取定期明察和不定期暗访相结合
两年至少一次 每年至少一次 每年至少两次 依据实际需要不定期
重点账户的对账周期不超过一个季度,其中,日均存款500万元以上的,按月对账 普通账户的对账按季进行 其他账户每年至少核对一次 特殊账户的对账,根据账户的性质区别管理
每半年复检一次 每年至少复检一次 有计划、有重点的进行复检 采取定期明查和不定期暗访相结合
贷款本息独立对账制度 不定期重点检(抽) 查制度 至少两年一次的全面交叉核查制度 至少一年一次的全面交叉核查制度
每半年复检一次 每年至少复检一次 有计划、有重点进行复检 采取定期明查和不定期暗访相结合
本级行核心客户拜访频次原则上不低于每月一次 本级行核心客户拜访频次原则上不低于每半年两次 本级行核心客户拜访频次原则上不低于每年一次 本级行核心客户拜访频次原则上不低于每年两次
运营主管(包括副主管)应每周至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查 网点负责人应每月至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查 支行运营管理职能部门组织人员至少每季对柜员现金箱进行一次检查,检查比例不低于营业机构柜员现金箱的30%,全年必须检查完所有营业机构的柜员现金箱 支行主管运营管理工作的行长至少每半年对柜员现金箱进行一次检查,每次检查比例不低于营业机构柜员现金箱的20%