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拒绝洗钱； 及时报告大额交易； 及时报告可疑交易； 履行反洗钱。
大额交易 小额交易 可疑交易 全部交易 规定时间内交易
熟知银行反洗钱业务 保守所在机构商业秘密，保护客户隐私 在保护客户隐私同时，及时按照要求报告大额交易 在保护客户隐私同时，及时按照要求报告可疑交易
挪用客户资金或利用本人消费贷款买卖市场产品 从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务 利用__信息为自己或他人谋取利益 将__信息以明示或暗示的形式告知他人 挪用本单位资金
承担的反洗钱义务 客户__交易 客户隐私 及时报告大额和可疑交易
除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责 熟知银行的反洗钱义务 保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私 在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易 银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务
从业人员在业务活动中，不得向客户明示或暗示以诱导客户规避金融、外汇监管规定 从业人员在业务活动中，不得利用个人理财服务规避监管要求 从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务 在严守客户隐私的同时，从业人员应及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易 从业人员应当严格遵守法律法规，对监管机构坦诚，与监管部门建立保持良好的关系，接受银行业监管部门的监管
湘公网安备 43130202000226号