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该凭证是否为本行受理的业务范围 凭证的各项内容和要素是否完整.正确 凭证涉及的收付款项是否符合国家外管政策和有关规定 应交验的外汇局核准件和有效单证是否齐全 凭证上印章或签字与预留印鉴是否一致
审核企业提供资料是否齐全，申请表中要素填写是否完整（填写内容不得涂改） 审核企业提供的证件原件真实性以及与复印件是否一致 审核企业申请表基本信息与企业提供的资料内容是否一致 审核注册账户账号、户名、预留印鉴等内容与业务系统及开户时预留银行印鉴是否相符
手工填写印鉴卡卡号并由经办员及负责人对印鉴卡进行签名或盖章确认 一份预留印鉴卡交客户人保留 两份预留印鉴卡交建库机构 于三个工作日内完成建库
应审核付款人账号是否为本行开立的账号 应审核印鉴与预留银行印鉴是否一致 收款人是个人的，不必提交个人有效身份证件 大额取现的，应审核是否预约并经有权人员审批
申请表与所附预留印鉴卡是否一致 印鉴卡上要素填写是否齐全 预留印鉴是否清晰完整 预留印鉴是否真实
核验申请书上加盖的原预留印鉴与会计验印系统建档的预留印鉴样本是否相符； 对其他存款账户，通过原业务文本（例如单位定期/通知存款开户申请书或留存备查的原申请书）核对申请书上加盖的原预留印鉴与原预留印鉴样本是否相符。 审核每份新印鉴卡填写内容是否完整、正确 新预留印鉴启用日期是否符合要求 核验新印鉴卡背面加盖的原预留印鉴与会计验印系统建档的预留印鉴样本是否相符 新印鉴卡上新旧印鉴与申请书上的新旧印鉴是否相符
审核输入的冲正内容是否正确无误 审核支票的有效性，填写要素是否齐全、正确、涂改 审核进账单等凭条的填写要素是否正确，与支票的填写要素是否一致 对转出支票通过电子或手工审核印鉴与预留印鉴是否相符
客户印鉴的预留 客户印鉴的变更 客户印鉴的注销及保管 客户印鉴的核对
印鉴卡填写要素是否规范、齐全 预留印鉴是否轮廓清晰、印油均匀、没有断笔 对于企业客户，审核单位公章、预留银行的印鉴（财务专用章）与单位名称是否一致 对于企业客户，审核预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同，不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书 对于更换的新预留印鉴卡，审核填写信息及所留印鉴与旧印鉴卡是否正确一致
印鉴卡保管人不得将自己保管的印鉴卡出借他人使用 印鉴的预留、变更和收回需经主管审核 已转入久悬未取专户的印鉴卡片，应单独抽出、专夹保管 印鉴卡保管人临时离岗，要将印鉴卡装箱上锁
支付密码审核无误 支付密码和预留印鉴同时审核无误 预留印鉴审核无误 支付密码或预留印鉴同时审核无误
印鉴的保管和使用必须由指定专人负责 印鉴的预留、变更和收回需经主管审核 预留银行印鉴卡应填写账号、户名、地址、联系人、联系电话、启用日期、账户性质等，预留印鉴必须清晰、完整。 印鉴卡保管人在营业时间内临时离开岗位，要将印鉴卡装箱上锁
湘公网安备 43130202000226号