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金融企业往来:()
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银行招聘考试(综合知识)《银行招聘会计基础知识》真题及答案
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商业银行缴存中央银行法定存款准备金可称为
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辖内往来
金融企业往来
银行缴存中央银行法定存款准备金可称为______
联行往来
同业往来
辖内往来
金融企业往来
金融机构往来业务暂不征收营业税金融机构往来是指金融企业联行金融企业与人民银行及同业之间的资金往来业务
金融企业往来支出
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如果客户信用卡内有溢缴款人民币5000元则该客户可将此笔款项通过ATM一次取出.
下面关于柜面营销与服务表述错误的是
银行业金融机构应当对各项制度的执行情况进行检查和评价并加大对案件和的检查力度
柜员可以随意向客户或其他人员透露客户存款账户信息.
银行业金融机构案件问责应当遵循依法依规实事求是权责对等责任明确的原则
银监会及其派出机构依据银行业金融机构案防工作评估指标体系法人机构开展监管评价按照不低于的比例对银行业金融机构一级分行自我评估情况进行抽查后得出该法人机构案防工作监管评价得分和相应等级
银行业金融机构基层营业机构负责人轮岗期限最长不超过年轮岗同时必须实施离任审计
案防工作评估由与构成
银行业金融机构案件处臵工作规程规定银行业金融机构发生案件后应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的
银行业金融机构案件的调查实行负责制.
刚收到的信用卡新卡须开卡后才能使用.
目前中国建设银行暂不接受客户通过网络渠道申请信用卡
在境内使用信用额度提取人民币现金的每卡每日的取现金额不得超过5000元.
简述银行业金融机构案防工作的目标
银行业金融机构要规划制定实施以为导向的审计工作
龙卡商务卡是单位卡.
涉案金额等值人民币万元以上的属于重大恶性案件
银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账数额在万元以上的应予刑事案件立案追诉.
以转贷牟利为目的套取金融机构信贷资金高利转贷他人违法所得数额在万元以上的涉嫌下列情形之一的应予刑事案件立案追诉
即使在扩张期实际产出也会低于潜在产出水平
下列哪个机构对案件处臵工作负直接责任
信用卡专项分期申请金额不低于20000元.
对银监会已进行过风险提示银行业金融机构又发生同质同类案件的不但要追究其案件责任还要追究其责任
自有房产客户以房改房经济适用房自建房可以作为有效财力证明申请中国建设银行信用卡.
建行信用卡购车分期业务仅针对已持有建行信用卡的客户办理无建行信用卡的客户则不能申请
银行员工与外部人员串通骗取银行贷款属于
芭比美丽信用卡普卡金卡每年刷卡3次免年费.
合规总监岗位变动要按照监管管辖事前向报告
在办理个人账户开户业务时柜员联网核查不一致时可不要求客户提供相关辅助证件而继续为客户办理开户业务.
案件责任人员被撤职后内不得安排担任同职级及以上职务
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