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银监局 银监会 银行业金融机构总部 银行业金融机构本部
银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但其不当行为导致案件发生的 银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的
银监局 银监会 银行业金融机构总部 银行业金融机构本部
接管的目的是使出现风险或可能出现风险的银行业金融机构退出市场 银行业金融机构重组失败的，银监会可以宣告其破产 银监会有权强制撤销严重危害金融秩序的银行业金融机构 根据《银行业监督管理法》规定，银监会对银行业金融机构的重组期限最长不得超过2年
案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，报送银监会案件稽查部门 银行业金融机构案件的调查实行专案负责制 银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度 银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价
接管的目的是使出现风险或可能出现风险的银行业金融机构退出市场 银行业金融机构重组失败的，银监会可以宣告其破产 银监会有权强制撤销严重危害金融秩序的银行业金融机构 根据《银行业监督管理法》规定，银监会对银行业金融机构的重组期限最长不得超过两年
接管的目的是使出现风险或可能出现风险的银行业金融机构退出市场 银行业金融机构重组失败的，银监会可以宣告其破产 银监会有权强制撤销严重危害金融秩序的银行业金融机构 根据《银行业监督管理法》规定，银监会对银行业金融机构的重组期限最长不得超过两年
银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价 银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度 银行业金融机构案件的调查实行专案负责制 案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，直接报送银监会案件稽查部门
接管的目的是使出现风险或可能出现风险的银行业金融机构退出市场 银行业金融机构重组失败的，银监会可以宣告其破产 银监会有权强制撤销严重危害金融秩序的银行业金融机构 根据《银行业监督管理法》规定，银监会对银行业金融机构的重组期限最长不得超过两年
收到重大案件举报线索 大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规 客户反映非自身原因账户资金发生异常 银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
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