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企业用可在短期内变现的资产偿还短期内到期债务的实力 企业马上偿还到期债务的实力 企业用可在短期内变现的流淌资产偿还到期流淌负债的实力 企业利用债权人供应的资金进行经营活动的实力
企业用可以短期内变现的流动资产偿还到期流动负债的能力 企业用可在短期内变现的资产偿还短期债务的能力 企业立即偿还到期债务的能力 企业利用债权人提供的资金进行经营活动的能力
企业用可在短期内变现的资产偿还短期内到期债务的能力 企业立即偿还到期债务的能力 企业用可在短期内变现的流动资产偿还到期流动负债的能力 企业利用债权人提供的资金进行经营活动的能力
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 法人、 其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款， 或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入， 且短期内出现大量资金收付。
短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。 周期性发生大量资金收付，但与企业性质、业务特点相符。 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付。 短期内频繁的接收来自与其经营业务明显无关的个人汇款。
企业立即偿还到期债务的能力 企业用可在短期内变现的流动资产偿还到期流动负债的能力 企业用可在短期内变现的资产偿还短期内到期债务的能力 企业利用债权人提供的资金进行经营活动的能力
稳定型员工持股 集资型员工持股 风险型员工持股 福利型员工持股
周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付 长期闲置的账户原因不明地突然启用， 且短期内出现大量资金收付 短期内频繁地收取来自 与其经营业务明显无关的个人汇款
随时可用资金>短期内出售存货>准备耗用物资 随时可用资金>准备耗用物资>短期内出售存货 短期内出售存货>随时可用资金>准备耗用物资 短期内出售存货>准备耗用物资>随时可用资金
随时可用资金>短期内出售存货>准备耗用物资 随时可用资金>准备耗用物资>短期内出售存货 短期内出售存货>随时可用资金>准备耗用物资 短期内出售存货>准备耗用物资>随时可用资金
外商投资企业以外币现金方式投资后在短期内将资金转移到境外 长期闲置帐户突然不明原因启用且短期内出现大量资金收付 个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款 客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑
短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 资金收付流向与企业经营范围明显不符 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付 频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符 外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 与来自于贩毒、走私、__活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
企业用可以短期内变现的流动资产偿还到期流动负债的能力 企业用可在短期内变现的资产偿还短期内 倒排期债务的能力 企业立即偿还到期债务的能力 企业利用债权人提供的资金进行经营活动的能力
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出； 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符； 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付； 企业日常收付与企业经营特点明显不符； 资金收付流向与企业经营范围明显不符； 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取汇款 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 长期闲置的账户突然启用且短期内出现大量资金收付 平常资金流量小的账户有资金流入且短期内出现大量资金收付
资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 短期内资金分散转入、集中转出 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
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