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只要涉及金额达到大额交易标准 无论所涉及资金金额或者财产价值大小 只要涉及金额达到可疑交易标准 经过判断认为可疑的
对于大额取现销户的情况，应提交可疑交易报告并注明取现销户。同时符合大额交易报告标准的，可以不再提交大额交易报告。 对大额转账销户的，在可疑交易报告中须填写交易对手信息 对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码 销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
仅报大额交易报告 仅报可疑交易报告 大额和可疑交易合并同时上报 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
以单一账户为单位，将收入和付出资金，全部累计计算 以单一客户为单位，将收入和付出资金，全部累计计算 以单一账户为单位，按资金收入或者付出情况，单边累计计算 以单一客户为单位，按资金收入或者付出情况，单边累计计算
分别提交大额交易和可疑交易报告 只提交大额交易报告 只提交可疑交易报告 两个报告均不需要提交
分别提交大额交易和可疑交易报告 只提交大额交易报告 只提交可疑交易报告 两个报告均不需要提交
分别提交大额交易和可疑交易报告 只提交大额交易报告 只提交可疑交易报告 两个报告均不需要提交
交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的。 交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。 交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的。 交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的。
以单一账户为单位， 将收入和付出资金累计计算 以单一客户为单位， 将收入和付出资金累计计算 以单一账户为单位， 按资金收入或者付出情况， 单边累计计算 以单一客户为单位， 按资金收入或者付出情况， 单边累计计算
应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告 可以分别提交大额交易报告 应当分别提交大额交易报告 只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告
应将某一账户发生的交易累计计算 应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算 应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算 应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
应将某一账户发生的交易累计计算 应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算 应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算 应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
应将某一账户发生的交易累计计算 应将某一客户在不同金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算 应将某一客户在同一金融机构的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算 应将某一客户在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
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