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对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类 根据影响因素的变化随时调整等级分类
《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《反洗钱非现场监管办法（试行）》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
对客户洗钱分类进行静态、不变的管理 对客户洗钱分类进行动态、持续的管理 不管影响因素有何变化也不必调整客户风险等级 唯一不变的客户风险等级分类
《金融机构反洗钱规定》 《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》 《反洗钱非现场监管办法（试行）》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类 根据影响因素的变化随时调整等级分类
经办人员应遵循行内反洗钱、反__融资与制裁合规管理相关规定与政策，签约同利丰前应进行客户身份识别； 客户经理审核资料无误后，柜面经理应首先查询客户 CCS 等级； 如CCS等级分类为禁止类，柜面经理应拒绝受理业务； 如CCS等级分类为高风险等级，应由客户经理对客户进行加强型尽职调查。
《金融机构反洗钱规定》 《金融机构反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法》 《反洗钱非现场监管办法(试行)》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
《刑法》、《反洗钱现场检查管理办法（试行）》。 《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》。 《反洗钱非现场监管办法（试行）》、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》、《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》。
客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度 反洗钱考核、评估和内部审计制度 反洗钱培训宣传制度 配合反洗钱调查和保密制度
反洗钱法 金融机构反洗钱规定 刑法 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法
反洗钱工作机制建立情况 主要反洗钱内控制度修订 涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项 洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
《反洗钱法》 《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类 根据影响因素的变化随时调整等级分类
《反洗钱法》 《金融机构反洗钱规定》（2006） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007） 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
2006年11月14日 2007年6月4日 2007年6月21日 2007年9月19日
依法建立和实施客户身份识别制度 依法建立客户身份资料和交易记录保存制度 依法建立客户洗钱风险等级分类管理制度 依法执行大额交易和可疑交易报告制度 以上答案都对
湘公网安备 43130202000226号