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居民户口簿 机动驾驶证 护照 户籍所在地公安机关出具的回执
无法判断身份证件真实性 联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致 能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件 客户提供了真实有效的身份证件
客户经理调查申请人是否具备借款主体资格。 核对客户提供的身份证件是否为客户本人，证件是否真实有效。如客户提供的是居民身份证，应联网核查。 审查客户提供的信贷业务资料及申请书是否齐全，完整，客户的住所地址和联系电话是否详细真实。对提供的复印件应与原件核对相符，并在复印件上签署“与原件核对相符”字样。 据实际情况，采取信函，电话或实地调查等方式核实以上资料信息的真实性。
户主本人持有效身份证件、挂失申请书客户留存联到原挂失经办机构补卡 核实客户提供相关凭证的真实性，并联网核查客户身份证 收取换/补卡工本费 系统操作补卡 打印回执，盖章后将客户联与新卡交客户收执
无法判断身份证件真实性 联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致 能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件 客户提供了真实有效的身份证件
要求客户出示居民户口簿等其他有效证件 使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别 由客户自行到户籍所在地公安机关申请核实 要求客户直接向公安部信息中心申请核实
应进一步核实客户身份 受理客户正式挂失申请7天后，方可办理补领新凭证等手续 受理客户正式挂失申请7天内，方可办理补领新凭证等手续 对于账户余额小于5万元的情况可以当时办理补领新凭证手续
通过当场提问、查询、核对等方式对挂失申请人提供的存款人客户信息、账户信息及身份证件信息等内容逐一进行核对，确保其正确性和真实性。 对于需存款人本人办理而存款人本人因特殊原因不能前来的，营业机构可提供上门核实服务。 通过联网核查公民身份信息系统等方式，对挂失申请人提供的证件信息进行核查，确认其身份信息的合法性和正确性。 核查后仍有疑问的，应通过其他途径与发证机关核实。
要通过人工和证件鉴别仪识别证件真伪，核对有效期是否过期。 当提供居民身份证件时，要通过联网核查系统核对证件的号码、姓名、有效期的一致性，核对回显照片、证件照片与本人三者的一致性。 挂失后续处理业务询问并核对特殊业务信息，进一步核对客户真实性。 对于客户持居民身份证和临时身份证以外的其他不能联网核查的有效身份__理挂失后续处理业务，营业机构在核实确认客户身份时，可以通过要求客户提供辅助证件。
无法判断身份证件真实性 联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致 能准确判断客户出示的居民身份证为虚假证件 客户提供了真实有效的身份证件
请客户出示有效身份证件（如非本人办理还需提供代办人的有效身份证件），由受理柜员对客户提交的有效身份证件进行真实性、有效性的审核 对由代理人办理的，还须审验代理人有效身份证件的真实性和有效性，如提供中国公民身份证件应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效 如实在无法提供有效身份证件，仍可继续办理其他业务，但须告知客户在下次办理业务时应携带有效身份证件 在核对身份证件无误的情况下，应先通过“[062001］个人客户基本信息创建“交易对客户证件信息进行维护，并根据真实情况维护“客户类别“及“客户核实结果“
客户提供虚假的身份证件 不能按要求提供开户的所需材料 客户拒绝提供上海银行要求补充的身份验证资料的 采取验证措施后仍对客户身份资料的真实性存在怀疑的
了解客户和客户业务的情况。 对客户提供的身份证明合法性、真实性和有效性进行认真核实。 对授信主体资格合法性、真实性和有效性进行认真核实。 对客户财务状况资料合法性、真实性和有效性进行认真核实。 将核实过程和结果以书面形式记载。
卡、存折或定期单的真实性、有效性。 身份证件是否符合实名制要求，如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效。 客户填写的特殊业务申请表内容是否正确无误，客户本人签名确认。 印鉴卡内容是否正确。 书面申请、开户登记证、营业执照等相关证明文件及复印件等盖章、签名是否齐全、真实。
无法判断身份证件真实性 联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致 能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件 客户提供了真实有效的身份证件
无法判断身份证件真实性 联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致 能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件 客户提供了真实、有效的身份证件
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