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单笔（一对一）现金 多笔现金 部分或全额现金 相同账户或不同账户之间现金
个人客户 对公客户 个人与对公客户 个人、对公客户本外币
签约客户单笔限额：100000每日累计：100000 非签约客户单笔限额：50000每日累计：100000 签约客户单笔限额：500000每日累计：50000 非签约客户不支持
是否存在通过个人的多张卡之间、员工卡之间、个人卡与配偶卡之间进行大额资金频繁互转，虚增电子银行交易量或虚增电子银行交易笔数。 是否存在虚假电子银行注册客户。 是否授意企业网银客户在关联账户之间进行资金频繁互转。 是否存在向开户单位融通、挪用银行或客户资金违规空存现金或利用过渡账户空转资金获得铺底资金用以虚增电子银行交易量。
客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金 客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金 客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金 客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金
当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上 当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上 外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上 外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的 凭存款凭证和密码支取5000元存款 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务 开立个人银行账户
存金通业务仅面向个人客户 存金通业务以一级分行为单位，各类交易不得跨一级分行 存金通产品的交易起点 1 克，交易递增单位为 1 克 个人客户现金购买实物产品且交易额在1万（含）以上的，应进行客户身份初次识别；对客户风险等级为高风险类的客户且（现金） 交易额在 1 万元（含）以上或转账交易额在 5 万元以上的，按规定采取加强型尽职调查。
单笔5万元以上取现 单笔5万元以上存现 单笔1万元美元以上存现 单笔1万元美元以上取现 单笔5万元以上转账
客户存取现金，因客户疏忽金额错误 客户办理转账支取，因客户疏忽金额多取 无卡异地存现，客户多存金额 银行内部经办人员操作错误
对公账户与对公账户 对公账户与个人账户 个人账户与个人账户
为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。 为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上。 为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。 为个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易。
个人储蓄通存业务支持现金和转账方式交易，付款人在我行开立活期存款账户的可通过转账方式办理通存交易 个人储蓄通兑业务支持现金和转账方式交易，收款人在我行开立账户的可通过转账方式办理通兑交易。 普通汇兑业务只支持转账方式交易，客户办理普通汇兑业务须在我行开立活期存款账户 密码汇款汇出业务只支持转账方式交易，客户办理密码汇款汇出业务须在我行开立活期存款账户
存管资金账户 客户交易资金专用结算账户 保证金存管专户 信用资金账户
单位代理个人开立个人结算账户 客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务 客户要求对活期存折重新写磁 客户本人办理单笔转账金额在1万元以上（含）现金到账户转账
全省单笔转账限额 全省单日累计转账限额 客户本人设置的单笔转账限额 客户所属行社设置的单笔交易落地额度或单日累计交易落地额度
对公和对私个人客户签约是同一交易 对私客户签约交易为“5901” 对公客户签约交易为“5901” 对公和对私客户信息同步是同一交易
开立本外币账户 单笔交易金额在人民币 1万元以上（包括 1万）现金汇款业务 单笔交易金额在人民币 5万元的现金支取业务 等值1000美元以上（包括 1000美元）的代理西联国际汇款业务
湘公网安备 43130202000226号