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按照我国反洗钱法律法规的有关规定,只要是大额交易,都应当报告。( )
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银行业中级资格考试《判断》真题及答案
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按照我国反洗钱法律法规的有关规定大额交易都应当报告
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我国的外汇标价方法一般采用的是间接标价法
下列关于反洗钱叙述正确的是_
上海银行间同业拆放利率是以工6家报价行的报价为基础提出一定比例的最高价和最低价后得到的
在贷款合同中撤销权的行使范围
对公存款的存款人有
提前支取的定期储蓄存款支取部分按计付利息
通常整存整取的定期存款
在依法冻结单位存款时如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结金额时应当在六个月的冻结期内冻结该单位可以冻结的存款直至达到需要的冻结金额
根据金融犯罪的行为方式的不同来区分金融犯罪包括
银行业从业人员应当做到授信尽职但对申请贷款企业的审核不应该包括
2006年9月成立的期货交易所是
银行业从业人员接受监管应当依照规定向监管机构提供
在日常的风险管理操作中具体的风险管理控制措施采取从高级管理层到业务领域风险管理委员会到基层业务单位的三级管理方式
目前我国已经不再使用的汇款结算方式是电汇
再贴现政策主要包括两方面的内容
贷款期限在一年以上的住房贷款可采用的还款方式为
客户可以通过银行网点购买
在存续期内不偿还本金的融资工具是
国民经济可以分为产业金融业属于产业
经济结构会直接影响社会经济主体对商业银行服务的需求从而在一定程度上决定商业银行的经营特征
发行人民币管理人民币流通属于的职责
票据法中票据权利是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利包括付款请求权和追索权
金融机构不需要向巾国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易只需向外汇管理局汇报即可
中华人民共和国反洗钱法自起施行
以下不属于衡量通货膨胀指标的是
受人之托代人理财这是形容的业务
下列属于金融市场功能的有
目前教育储蓄存款的储户是且只能是
中央银行的窗口指导以为主要特征
张某是银行的一名职员一次偶然机会张某发现该银行以低于规定利率向客户发放贷款这种情况下作为一名银行业从业人员张某认为
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