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证券监管管理机关 审计机关 监察机关（包括军队监察机关） 人民检察院
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权益类产品 固定收益类产品 商品及金融衍生类产品 混合类产品
《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令2006年第1号发布） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令2006年第2号发布） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布） 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
《反洗钱法》 《金融机构反洗钱规定》（2006） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007） 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
批发贷款方式 零售贷款方式 商业性金融机构 合作性金融机构
持票人为企业法人和其他经济组织，并依法从事经营活动 与出票人或其前手之间具有真实的商品交易关系 在申请贴现的金融机构开立存款账户 持票人为自然人并依法从事经营活动
湘公网安备 43130202000226号