你可能感兴趣的试题
向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益 控制银行和政府 建立空壳公司 建立信箱公司
匿名存储 伪造商业票据 利用银行贷款掩饰犯罪收益 控制银行和其他金融机构 使用空壳公司
匿名存储 伪造商业票据 利用银行贷款掩饰犯罪收益 控制银行和其他金融机构 伪造货币
伪造商业票据 匿名存储 利用银行贷款掩饰犯罪收益 控制银行和其他金融机构
金融机构应当执行金融行动特别工作组(FATF)“40+9”项建议。 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
利用银行贷款掩饰犯罪收益 匿名存储 控制银行 购买高额保险,然后低价赎回
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 接受单位和个人对反洗钱活动的举报 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
利用银行贷款掩饰犯罪收益 匿名存储 控制银行 购买高额保险,然后低价赎回 参与赌博
匿名存款 利用银行贷款掩饰犯罪收益 控制银行和其他金融机构 建立空壳公司
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 接受单位和个人对反洗钱活动的举报 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 接受单位和个人对反洗钱活动的举报 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
金融机构应当执行金融行动特别工作组( FATF) “40 + 9”项建议 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作