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一般存款账户 基本存款账户 专用存款账户 临时存款账户
2006年11月14日 2006年12月1日 2007年1月1日 2007年3月1日
１９８０年５月２８日 １９８１年５月２８日 １９８2年５月２８日 １９９３年３月１日
2001年3月1日 2003年3月1日 2005年3月1日 2007年3月1日
《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令2006年第1号发布） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令2006年第2号发布） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布） 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
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《金融机构反洗钱规定 ?(中国人民银行令2006年第1号发布)》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 《中国人民银行反洗钱调查实施细则 (试行)》
2017年1月1日 2017年7月1日 2017年6月1日 2017年6月31日
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金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号） 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号） 反洗钱法 中国人民银行法
中国银行令、外币兑换业务、人民银行 中国人民银行令、外币兑换业务、中国银行 中国人民银行令、外币兑换业务、人民银行
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