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根据工作需要，对涉及重大项目、重要业务谈判，合规部门可与业务部门共同进行项目的调查、谈判及起草、审核相关合同文本。 法律审查实行联合审查责任制，由合规部门法律事务岗与相关业务部门人员共同审查，并出具审查结论。 送审部门对送审的格式文本中的非格式条款应作出标识。 不含补充资料时间，原则上法律审查事务一般应在三个工作日内办结，重大、疑难法律审查事务不超过十个工作日。
Bell-LaPadula模型 Biba模型 信息流模型 Clark-Wilson模型
总行制订的制式合同文本 银监会制订的贷款合同文本 国家工商总局制订的贷款合同文本 大型企业集团制订的贷款合同文本
制式合同文本和非制式合同文本可以任意选用 有制式合同文本的，应优先选用制式合同文本 具备制式合同文本制订条件但有参考价值的合同，可以由相关部门作为非制式合同范本发布 有非制式合同文本的，应优先选用非制式合同文本
劳动合同文本由用人单位保管 劳动合同文本由劳动行政部门保管 劳动合同文本由劳动者保管 劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份
对分入业务质量的审核 核对和审查合同文本 记录赔款处理、未决赔款和未了责任的情况 审好账单和结算情况
根据业务部门的需要随意制定 参照已经过法律审查的合同签约文本拟定 无参照文本的可参照《合同格式指引》 拟定 对方提供相应合同文本的可参照《合同格式指引》 并结合业务实际需求在对方合同文本基础上进行修改
业务部门的管理者 业务部门的业务人员 业务部门的信息人员 业务部门的联络人员
劳动合同文本由用人单位保管 劳动合同文本由劳动行政部门保管 劳动合同文本由劳动者保管 劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份
合规管理部门应当为业务部门提供合规咨询、提示、审核、培训，督促业务部门管理合规风险。 合规管理部门应当为业务部门的业务发展、产品创新、业务示范文本的编制、产品宣传提供合规支持。 业务部门应对合规管理部门履职的有效性、公正性、客观性定期进行评价，提出相关意见建议。 业务部门向合规管理部门提供相应的合规信息，报告合规风险情况，配合开展对合规风险的识别、评估、监测、报告等。
经办行应与公积金中心约定使用的借款合同 公积金委托贷款借款合同中注明公积金贷款为受公积金中心委托发放，可使用与自营性贷款业务相同的合同文本 组合贷款在一个借款合同文本中同时约定自营部分和公积金部分权利义务的，合同文本经二级分行及以上法律部门审查 组合贷款自营部分和公积金部分分别签署借款合同的，在两个借款合同中均应明确约定公积金部分与自营部分之间的关联关系
审查总行各部门报送的合同文本并出具书面的法律意见；根据业务部门的要求，配合业务部门进行谈判，对有关法律问题提出意见 B、根据业务发展情况，制定满足业务发展需要的格式文本 C、维护和完善已下发的格式合同，并根据实际情况进行修订和补充 D、对业务创新产品、业务经营以及资产处置中的问题进行法律论证，出具法律意见 E、对分支行上报合同文本等请示进行审查批复
合规管理部门应当为业务部门提供合规咨询、提示、审核、培训，督促业务部门管理合规风险。 合规管理部门应当为业务部门的业务发展、产品创新、业务示范文本的编制、产品宣传提供合规支持。 业务部门应对合规管理部门履职的有效性、公正性、客观性定期进行评价，提出相关意见建议。 业务部门向合规管理部门提供相应的合规信息，报告合规风险情况，配合开展对合规风险的识别、评估、监测、报告等
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