金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户假名账户-X题卡

单位客户个人外国人

客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开

下列说法正确的是

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或进行交易金融机构不得为客户开立匿名账户金融机构不得为客户开立假名账户以上说法都对

根据中华人民共和国反洗钱法的规定金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立

银行结算账户定期账户储蓄账户匿名或假名账户

根据反中华人民共和国洗钱法规定在对客户进行身份识别时下列哪些业务是金融机构可以开展的

为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易通过第三方识别客户身份为客户开立假名账户为客户开立匿名账户

金融机构不得为客户开立匿名账户或假名账户不得为身份不明确的客户提供存款结算等服务

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立匿名账户或者假名账户

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立

银行结算账户信用卡储蓄账户匿名账户或者假名账户

金融机构不得为客户开立匿名账户或不得为身份不明确的客户提供存款结算等服务

实名账户联名账户同名账户假名账户

金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度下列有关客户身份识别中说法正确的有

金融机构在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，无论金额大小都应当要求客户出示真实有效的身份证或其他身份证明文件，进行核对并登记。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向有关部门核实客户的有关身份信息。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立账户

匿名或者假名对公对私储蓄存款

根据中华人民共和国反洗钱法规定在对客户进行身份识别时下列哪些业务是金融机构可以开展的

为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易通过第三方识别客户身份为客户开立假名账户为客户开立匿名账户

客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立或者账户

关于客户尽职调查下列说法正确的是

在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立

匿名账户假名账户与身份证姓名相同的账户。与户口簿姓名相同的账户

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立匿名账户或

实名账户联名账户同名账户假名账户

下列说法正确的是

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或进行交易金融机构不得为客户开立匿名账户金融机构不得为客户开立假名账户以上说法都不对

金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。( )

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