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银行自助渠道 银行柜面 期货公司渠道 大宗商品市场渠道
经办人员应遵循行内反洗钱、反__融资与制裁合规管理相关规定与政策，签约同利丰前应进行客户身份识别； 客户经理审核资料无误后，柜面经理应首先查询客户 CCS 等级； 如CCS等级分类为禁止类，柜面经理应拒绝受理业务； 如CCS等级分类为高风险等级，应由客户经理对客户进行加强型尽职调查。
对私客户使用“新增个人客户信息”，对公客户使用“新增对公客户信息”交易建立借款人客户信息 告诉客户无法办理，理由是系统中无此客户信息 告诉信贷员无法办理，要求信贷员新增客户信息 传故障单，让后台新增客户信息
客户申请办理非本人账户电子渠道下挂签约或修改的需双方客户本人同时持有效实名制身份证件原件至交行营业网点柜面办理。 客户至柜面申请办理非本人账户下挂解约的需由主客户（主卡持卡人）持有效实名制身份证件原件办理。 电子渠道下挂业务完成后主客户（主卡持卡人）与子账户之间形成关联关系。 客户（子账户）在办理电子渠道下挂业务时可选择下挂渠道但选择的渠道种类不得超出主客户（主卡持卡人）已开通的渠道范围。 客户（子账户）申请办理电子渠道下挂签约或修改时若该子账户已下挂至其他主客户（主卡持卡人）下则下挂失败必须对原下挂进行解约后方可申请签订新的下挂协议。 主客户（主卡持卡人）可通过电子渠道操作下挂账户在主客户（主卡持卡人）本人电子渠道上办理账户查询、转账支付、投资理财等银行业务具体业务功能以系统设置为准。
提供对公客户尽职调查表 提供对公客户加强型尽职调查表 禁止受理 报上级行审批
拒绝办理 留存身份证复印件 无法机读的，由客户提供辅证 开展人脸识别
直接在BoEing系统进行相应操作 由C3发起后才能在BoEing系统进行相应操作 C3系统直接进行操作，无需经由柜面处理 客户通过自助电子渠道办理
银行卡渠道上累计输错3次密码，系统将锁定渠道上该卡使用，但此刻不影响柜面用卡。 同一张银行卡在渠道输错密码3次，在柜面输对密码，系统自动解锁，将之前渠道累计输错次数清除。 同一张银行卡在渠道输错密码6次，在柜面输对密码，系统自动解锁，将之前渠道累计输错次数清除。 在柜面无论采用什么交易输入卡密码，只要累计输错3次，系统自动锁定，第4次开始无论输入密码对错，系统将不再识别。客户只能办理密码挂失和密码重置业务。
湘公网安备 43130202000226号