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须提供《对公大额存单开户（变更）申请书》 须提供《中国农业银行对公大额存单产品协议书》 无须提供法定代表人身份证件原件 须提供经办人身份证件原件
出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件 提前预约，说明办理现金汇款等业务的具体时间、金额 出示真实有效的身份证件及户籍证明 出示真实有效的身份证件及相关交易结算凭证
填写存款凭条 提供本人有效身份证件 代理开户的需提供本人及代理有效身份证件 提交现金或转账凭证
无法判断身份证件真实性 联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致 能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件 客户提供了真实有效的身份证件
开户时，应提供本人身份证件或其复印件，代理开户还应提供代理人身份证件或其复印件 柜员审查身份证件是否真实有效，并当面清点现金是否相符。 启动系统交易码办理开户手续，并核对打印信息与申请信息是否一致，将凭条交客户核对并签字确 柜员经审查签字信息无误后，加盖业务公章（或储蓄业务公章）连同客户身份证件，交给客户。
对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？ 资金账户开户、销户、变更 开立基金账户 代__券账户的开户、挂失、销户 转托管、指定交易、撤销指定交易 与客户签订期货经纪合同
《对公大额存单开户（变更）申请书》 《中国农业银行对公大额存单产品协议书》 法定代表人身份证件原件 经办人身份证件原件
开户许可证复印件 有效的组织机构代码证复印件 法定代表人身份证件复印件 被授权人身份证件复印件及授权书
客户与身份证件记载的性别，年龄不符。 身份证件即将失效。 身份证件明显属于伪造。 身份证件明显属于篡改。
请客户出示有效身份证件（如非本人办理还需提供代办人的有效身份证件），由受理柜员对客户提交的有效身份证件进行真实性、有效性的审核 对由代理人办理的，还须审验代理人有效身份证件的真实性和有效性，如提供中国公民身份证件应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效 如实在无法提供有效身份证件，仍可继续办理其他业务，但须告知客户在下次办理业务时应携带有效身份证件 在核对身份证件无误的情况下，应先通过“[062001］个人客户基本信息创建“交易对客户证件信息进行维护，并根据真实情况维护“客户类别“及“客户核实结果“
银行在与客户建立业务关系，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记 客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户 银行在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，可以不要求客户出示有效身份证件或者其他身份证明文件
填写存款凭条； 提供本人有效身份证件，代理开户应同时提供代理人及被代理人的有效身份证件； 提交现金； 凭印鉴支取的，需在印鉴卡上预留印鉴样式。
客户必须持本人有效身份证件前往柜台办理，不能由他人代办 在我行有客户号的个人客户开立存折或存单，可以不用提供并留存身份证件复印件 持有境外护照的个人，可以开立“235个人银行结算存款” 个人客户开立银行结算账户，需核对客户身份信息并留存有效身份证件复印件
客户提供虚假的身份证件 不能按要求提供开户的所需材料 客户拒绝提供上海银行要求补充的身份验证资料的 采取验证措施后仍对客户身份资料的真实性存在怀疑的
审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效 审核客户填写的业务申请书是否正确，与客户信息是否相符 审核是否本人持有效身份__理 审核是否客户的原开户网点
审核业务交易单背面填写的定期产品信息是否正确 审核客户是否持有效身份__理 审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效 确认客户提供的金融I卡是否可读
无法判断身份证件真实性 联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致 能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件 客户提供了真实、有效的身份证件
银行在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑款、票据兑付一次性金融服务时，可以不要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件 银行在与客户建立业务关系，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记 客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
湘公网安备 43130202000226号